Індія зареєструвала 49 криптовалютних бірж відповідно до правил AML

Джерело: Coinomedia Оригінальна назва: Індія реєструє 49 криптовалютних бірж відповідно до правил AML Оригінальне посилання: У важливому оновленні регуляторного ландшафту криптовалют Індії, Фінансова розвідувальна служба (FIU-IND) оголосила, що 49 криптовалютних бірж успішно пройшли реєстрацію AML в Індії за фінансовий рік 2024-25. Це включає 45 внутрішніх бірж та 4 офшорні платформи, які тепер офіційно відповідальні за правилами протидії відмиванню грошей (AML).

Ця заява є важливим кроком у постійних зусиллях уряду Індії щодо підпорядкування криптовалютних транзакцій законодавчому контролю та боротьби з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей і фінансування тероризму.

Процес реєстрації, який контролює FIU, гарантує, що ці біржі дотримуються правильного ведення обліку, повідомляють про підозрілі транзакції та дотримуються норм фінансової прозорості. Цей крок ще більше закріплює прагнення уряду інтегрувати платформи цифрових активів у широку фінансову систему.

Штрафи відображають жорстку позицію щодо недотримання вимог

Поряд із прогресом у дотриманні правил, FIU-IND повідомила, що у попередньому фінансовому році було накладено штрафів на суму INR 2.8 мільярдів (приблизно $33.6 мільйонів). Ці штрафи були застосовані до платформ, які не відповідали стандартам AML або ігнорували процес реєстрації.

Жорстке застосування законодавства посилає чіткий сигнал: Індія серйозно ставиться до підтримки регульованого крипто-середовища. Розрив у дотриманні правил між зареєстрованими та нерегульованими суб’єктами швидко зменшується, і платформи, які ігнорують регуляторні обов’язки, стикнуться з серйозними наслідками.

Офшорні біржі, що працюють в Індії, також почали реагувати, оскільки багато з них раніше отримували попередження або заборони за недотримання AML-правил країни. Включення чотирьох іноземних бірж до списку зареєстрованих показує зростаючу співпрацю та обізнаність між країнами.

Що це означає для криптоекосистеми Індії

Зростання реєстрації AML в Індії демонструє зростаючу зрілість внутрішньої криптоіндустрії. З дотриманням правил, що стає передумовою для роботи, користувачі можуть очікувати кращої безпеки, зменшення ризиків шахрайства та підвищену прозорість.

Крім того, це сприяє залученню інституційних учасників та більш чітким керівним принципам від регуляторів, таких як Резервний банк Індії (RBI) та Комісія з цінних паперів та бірж Індії (SEBI).

Проактивні кроки Індії уважно стежать у всьому світі як потенційна модель для країн, що прагнуть регулювати цифрові активи без стримування інновацій.