Індія посилює регулювання криптовалютних бірж: 49 бірж пройшли реєстрацію, 5 великих платформ отримали дозвіл на діяльність

【比推】Індійський департамент фінансової розвідки (FIU-IND) у своєму останньому щорічному звіті оприлюднив низку цікавих цифр: вже 49 криптовалютних бірж успішно зареєстровані та включені до рамкової програми боротьби з відмиванням грошей, з яких 45 — місцеві компанії Індії, ще 4 — міжнародні платформи.

Ці зареєстровані платформи повинні суворо дотримуватися низки регуляторних вимог — у реальному часі моніторити та повідомляти про підозрілі транзакції, точно визначати фактичних власників гаманців, повністю відслідковувати рух коштів. Звучить досить вимогливо, але саме це є стандартом глобальної відповідності вимогам боротьби з відмиванням грошей.

Регуляторні результати 2024-2025 фінансових років також досить вагомі. FIU наклала штрафи на платформи, що не дотримуються правил, на суму 2.8 мільярда рупій, а також заблокувала 25 офшорних бірж, зокрема BitMEX, LBank, Phemex. Варто зазначити, що п’ять міжнародних платформ, таких як провідна біржа та інші популярні платформи, вже пройшли процес регуляторної відповідності та продовжують обслуговувати користувачів з Індії.

У перспективі FIU планує поглиблювати регуляторну базу — вимагати від усіх бірж періодично проводити оцінку ризиків та проходити перевірки на відповідність санкційним спискам. Ця стратегія поступово перетворює Індію на один із найжорсткіших ринків у світі щодо регулювання торгівлі криптоактивами. Для учасників ринку відповідність вже не є опцією, а обов’язковим елементом.