Після атаки на Flow надійшли величезні обсяги коштів, вразливість у системі управління ризиками біржі спричинила ризики

Flow блокчейн незабаром після атаки продемонстрував ознаки аномальної активності. За повідомленнями, деякі біржі протягом короткого часу зосереджено вливали понад 1.5 мільярди FLOW токенів, що становить 10% від загального обсягу емісії цієї криптовалюти. Після цього великі суми були поетапно обмінені, частина з них конвертована у BTC (поточна ціна близько $91.12K), а понад 5 мільйонів доларів були виведені у вікні перед відключенням мережі.

Виявлення недоліків у системі управління ризиками: користувачі стають носіями ризику

Ця серія операцій виявила суттєві прогалини у процесах AML (боротьби з відмиванням грошей) та KYC (ідентифікації клієнтів) відповідних бірж. Величезні обсяги коштів були переказані та конвертовані з мінімальним контролем, що перенесло потенційні фінансові ризики на звичайних користувачів, які згодом купували FLOW на цій біржі.

Дані на блокчейні свідчать про аномальну торгівлю: фондова організація запитує пояснення, відповіді не отримано

За результатами аналізу встановлено, що торгівля на ринку FLOW на цій біржі до і після атаки мала явні ознаки аномальної активності, з моделями торгівлі, що значно відрізняються від нормальної поведінки ринку. Фондова організація Flow звернулася з офіційним запитом щодо цих аномалій, але досі не отримала відповіді від біржі, що посилює сумніви щодо джерел фінансування та відповідності торгівлі регуляторним вимогам.

Ця подія знову нагадує інвесторам про необхідність уважно оцінювати системи управління ризиками платформ, а також про важливість їхньої готовності реагувати на надзвичайні ситуації.