Масова шахрайська схема OneCoin: брат Ігнатов відбув термін у в'язниці, співучасники — роки за ґратами

Розгорнута афера з криптовалютою OneCoin—одна з найзначущіших криптовалютних шахрайств у історії—продовжує розкриватися через систему правосуддя США. Константин Ігнатов, сестра якого Руя Ігнатова організувала схему на $4 мільярд, вийшов на свободу з в’язниці 5 березня після відбуття повного 34-місячного терміну, призначеного суддею федерального суду Едгардо Рамосом.

Шлях Ігнатова від помічника до керівника

Участь Ігнатова у OneCoin розпочалася під час її пікового періоду (Q4 2014 до Q3 2016), коли його сестра найняла його особистим помічником. Коли Руя Ігнатова зникла у 2017 році, Константин перейшов від підтримуючого персоналу до фактичного керівника схеми—значний перехід, на який звернули увагу прокурори під час процесу. Його визнання винуватості підтвердило його центральну роль у підтримці міжнародного шахрайського механізму після зникнення сестри.

Визнання винуватості та судовий вирок

Замість того, щоб постати перед судом, Ігнатов співпрацював із органами і визнав свою вину, що призвело до 34-місячного ув’язнення. Важливо, що він уже відбув цей термін у попередньому ув’язненні, що робить його негайно звільненим. Суд також зобов’язав його пройти двовідсотковий нагляд і конфіскувати $118,000. Суддя Рамос зазначив, що courtroom perjury Ігнатова щодо викинутого ноутбука у Лас-Вегасі—хоча й визнане—не є достатньою підставою для скасування його винувального вироку.

Ширша змова: зростання інших засуджень

Випуск братів Ігнатових відбувається у контексті ширших кримінальних справ щодо OneCoin. Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник, який тісно співпрацював із Руєю Ігнатовою, отримав 20 років ув’язнення у вересні після отримання прибутку приблизно $300 мільйонів через схему—кошти, які він спрямовував на розкішні подорожі, дизайнерський одяг і елітну нерухомість. Марк Скотт, колишній юридичний радник OneCoin, отримав 10 років у січні за відмивання $400 мільйонів із зобов’язанням конфіскувати $392 мільйонів. Ірина Ділкінська, керівниця юридичного та комплаєнс-відділу проекту, визнала свою вину у листопаді і може отримати до десяти років ув’язнення.

Втікачка-криптовалюта

Хоча правосуддя було здійснено щодо багатьох операційних осіб OneCoin, Руя Ігнатова залишається на волі майже сім років після зникнення. Вона перебуває у списку FBI Ten Most Wanted, хоча неподтверджені повідомлення стверджують, що її могло бути ліквідовано кримінальним співучасником у 2018 році. Її тривала відсутність підкреслює, як архітектура масштабних криптовалютних шахрайств часто залежить від невловних ключових фігур.