Ву повідомив, що за даними, оприлюдненими прокуратурою Шанхаю, Шанхайський народний прокурорський орган Баошаньського району розслідував справу про службове злочинство, у рамках якої за допомогою прозорого аналізу фінансових потоків було відслідковано ланцюг руху коштів і успішно відкрито 24 кримінальні справи щодо 24 осіб. Прокурор зазначив, що у цій справі фігурує багато рахунків підпільних грошових закладів, обсяг транзакцій є величезним, а сума відмивання грошей досягає 1,8 мільярда юанів. Відповідні особи використовували віртуальні валюти для трансграничної передачі незаконних доходів. В кінцевому підсумку органи прокуратури застосували затримання та пред’явлення обвинувачень для боротьби з цим, а також спрямували поліцію на прозоре відслідковування фінансових рахунків, з’ясування джерел і напрямків руху коштів, фіксацію електронних даних з метою підвищення ефективності боротьби з новими видами відмивання грошей, зокрема з підпільними грошовими закладами та віртуальними валютами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ву повідомив, що за даними, оприлюдненими прокуратурою Шанхаю, Шанхайський народний прокурорський орган Баошаньського району розслідував справу про службове злочинство, у рамках якої за допомогою прозорого аналізу фінансових потоків було відслідковано ланцюг руху коштів і успішно відкрито 24 кримінальні справи щодо 24 осіб. Прокурор зазначив, що у цій справі фігурує багато рахунків підпільних грошових закладів, обсяг транзакцій є величезним, а сума відмивання грошей досягає 1,8 мільярда юанів. Відповідні особи використовували віртуальні валюти для трансграничної передачі незаконних доходів. В кінцевому підсумку органи прокуратури застосували затримання та пред’явлення обвинувачень для боротьби з цим, а також спрямували поліцію на прозоре відслідковування фінансових рахунків, з’ясування джерел і напрямків руху коштів, фіксацію електронних даних з метою підвищення ефективності боротьби з новими видами відмивання грошей, зокрема з підпільними грошовими закладами та віртуальними валютами.