Обережно! Виявлено випадок онлайн-шахрайства з використанням фішингу, 23-річний чоловік, понад 100 користувачів криптовалют були ошукані на 16 мільйонів доларів

2025-12-21 00:18:13

Спалахнула ще одна велика справа. Офіс окружного прокурора США в Брукліні оголосив про арешт 23-річного місцевого чоловіка, якого звинуватили у 31 кримінальному епізоді до 16 мільйонів доларів за підозрою в організованих фішингових шахрайствах.

Підозрюваний, Рональд Спектор із Шипсхед-Бей, звинувачений у крадіжці першого ступеня та відмиванні грошей. Його спосіб дій був досить хитрим — видавати себе за офіційного представника провідної платформи комплаєнсу, щоб безпосередньо контактувати з жертвами, помилково стверджуючи, що їхні акаунти загрожують хакерам і їхні активи під загрозою. Потім користувача спонукають перевести криптоактиви на новий гаманець, яким він керує.

Ще цікавіше те, що цей друг також знає, як відмивати гроші після переказу активів. Він розповсюджував «гарячі гроші» через криптовалютні міксери, обмінні сервіси та ігрові платформи. Весь кримінальний ланцюг досить повний — від шахрайства, переказів, змішування валют до реалізації. Кажуть, що було до 100 жертв.

Ця справа — сигнал тривоги для всіх — тих, хто стверджує, що офіційні представники шукають вас, найімовірніше, шахраї. Офіційна платформа не буде активно просити вас переказувати гроші чи підтверджувати інформацію про гаманець.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

11 лайків

Нагородити
11
5
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

0xTherapist

· 12-21 00:47

Знову з'являється, щодня хтось потрапляє на фішинг, я бачу, що новачки, які входять у крипто-індустрію, спершу мають навчитися захищатися від шахрайства, а не торгувати криптовалютою. Тримати гаманець у безпеці — це головне, як можна ще довіряти незнайомцям? 100 людей — 16 мільйонів доларів, середній обман на одного — 160 000 доларів? Боже, скільки ж потрібно бути беззахисним. Офіційні платформи, що дотримуються правил, ніколи не звернуться до вас із пропозицією переказати гроші, таке елементарне знання — і вже потрібно задуматися про життя. Якщо шахрайські схеми настільки цілісні, і все ж їх ловлять, то, мабуть, правосуддя все ж існує. Міксери для криптовалюти взагалі не очищують її повністю, усі операції на ланцюжку можна простежити, цей хлопець ще занадто зелений. Мені цікаво, скільки з цих 100 потерпілих були обдурені фальшивими "сервісами підтримки", захисту від цього майже неможливо. 16 мільйонів доларів — це достатньо для життя у 2024 році, навіщо взагалі цим займатися? Фішингова схема вже стала банальною, і все ще трапляються дурні? Добре, що їх вже зловили. Ця ситуація має попередити всіх у крипто-спільноті: не довіряйте ніяким повідомленням від незнайомців, одразу блокувати — і все.