Як шахраї використовують підроблені схеми Cash App для нападу на інвесторів у криптовалюту: Ухань затримала велике злочинне угруповання

30 серпня у Вухані відділ громадської безпеки Дунсіху відкрив складну операцію з телекомунікаційного шахрайства, в результаті якої було затримано 30 підозрюваних, які займалися фальшивими інвестиційними схемами у криптовалюту по всій провінції Хубей. Обшук виявив тривожний шаблон: злочинці використовували фальшиві профілі для знайомств та сфальсифіковані скріншоти платежів — імітуючи інтерфейси легітимних платформ, таких як Cash App, щоб обманути недосвідчених інвесторів.

Підручник шахрайства: фальшиві профілі та підроблені скріншоти

Модель дій злочинної групи зосереджувалася на створенні так званих «високоякісних профілів для знайомств», у поєднанні з фальшивими скріншотами транзакцій Cash App на $300, щоб створити ілюзію довіри. Ця тактика соціальної інженерії використовувала незнання користувачів у сфері блокчейну, переконуючи жертв у тому, що це легітимні можливості інвестування у криптовалюту.

З 30 затриманих 27 перебували під кримінальним затриманням, а 3 отримали адміністративні стягнення. Слідчі підтвердили, що схема цілеспрямовано орієнтувалася на осіб через додатки для знайомств, встановлюючи довіру перед тим, як перейти до пропозицій інвестицій на нерегульованих або погано контролюваних платформах.

Зростаючі червоні прапорці в нерегульованих криптовалютних просторах

Інцидент підкреслює зростаючу вразливість захисту інвесторів у нових криптовалютних платформах. Влада наголосила, що посилення протоколів безпеки є критичним, оскільки шахраї продовжують адаптувати свої тактики. Можливо, незабаром знадобляться більш жорсткі регуляторні рамки для боротьби з повторюваними схемами шахрайства.

Це слідує за історичними заходами Китаю проти інтернет-фінансових шахрайств — зокрема, за 2017 рік, коли було затримано 808 шахраїв, що демонструє послідовну рішучість уряду боротися з такими схемами.

Огляд ринку ETH на тлі проблем безпеки

У міру посилення регуляторних дискусій Ethereum (ETH) продовжує привертати увагу. Поточні ринкові показники:

• Ціна: $2.98K за ETH
• Ринкова капіталізація: $359.57B
• Обсяг торгів за 24 години: $159.68M

Стійкість ETH відображає постійну довіру інвесторів, незважаючи на періодичні проблеми з безпекою у ширшій екосистемі криптовалют.

Що повинні знати інвестори

Користувачам слід бути надзвичайно обережними з неперевіреними інвестиційними платформами, особливо тими, що знайдені через додатки для знайомств або соціальні мережі. Ознаки тривоги включають запити на передоплату, тиск на швидке прийняття рішень і обіцянки нереалістичних доходів.

Перед тим, як інвестувати у будь-яку криптовалюту, перевіряйте легітимність платформи через офіційні канали та незалежно досліджуйте команду. Зростання цільових шахрайств показує, що пильність залишається першою лінією оборони кожного інвестора.

Застереження: Інформація, наведена тут, є для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Перед прийняттям інвестиційних рішень проведіть детальне дослідження.