Нещодавно було виявлено кілька цікавих явищ у нових токен-проектах. Зовні графік виглядає досить нормально, але при глибшому аналізі даних стає очевидним, що є проблеми. Передбачаємо, що понад 99.77% пропозиції токенів належить першим 100 гаманцям — така концентрація схожа на деякі раніше викриті проекти, що є явним сигналом ризику.

Ще цікавіше — поведінка при торгівлі. Деякі гаманці без відомих деталей мають торгові моделі, схожі на автоматичні роботи — часті купівлі та продажі, обсяги досить великі. Цей сценарій дуже знайомий: шляхом створення фальшивого обсягу торгів створюється ілюзія популярності проекту. Як тільки залучаються роздрібні інвестори, фінансові учасники готуються піднімати ціну або знижувати її.

Такий тип проектів фактично є схемою «pump and dump» — штучне завищення ціни з метою швидкого продажу. Токени зосереджені у кількох гаманцях, фальсифікація обсягів для обману учасників ринку, а коли ризики починають реалізовуватися, залишається лише сміття. Перед участю в таких проектах потрібно ретельно аналізувати дані в блокчейні, не обмежуючись лише зростанням ціни та популярністю.