Шахраї, що видають себе за адвокатів з відновлення: ФБР випустило оновлене попередження щодо тактик криптовалютного шахрайства

Злочинці продовжують використовувати жертв за допомогою складних схем із фальшивими юридичними послугами. Федеральне бюро розслідувань нещодавно оновило своє попередження про шахрайські операції, маскувальніся під легітимні юридичні фірми — тактика, спрямована спеціально на осіб, які зазнали втрат у криптовалюті.

Як працює схема

Ці шахраї застосовують обдуманий підхід. Вони знаходять жертв, які раніше потрапляли на шахрайські схеми, і звертаються до них із обіцянками відновлення коштів. Приймаючи вигляд легітимних юридичних організацій і неправдиво асоціюючись із урядовими агентствами, ці оператори створюють ілюзію довіри.

Попередження ФБР підкреслює кілька ознак тривоги у їхній методології. Ці групи посилаються на неіснуючі регуляторні органи — такі як вигадані організації з офіційно звучними назвами — щоб підсилити легітимність. Постраждалі, які втратили криптоактиви, стають повторними цільовими об’єктами, оскільки шахраї використовують емоційну вразливість і досвід попередніх втрат.

Мульти-шарові тактики обману

Схеми ускладнюються після першого контакту. Шахраї часто стверджують, що відновлені кошти зберігаються на рахунках у офшорних фінансових установах. Потерпілі отримують інструкції відкрити рахунки саме у цих банках. Надані веб-сайти та домени здаються автентичними, але насправді є підробками платформ, створених для викрадення особистої та фінансової інформації.

Такий багаторівневий підхід має кілька цілей: підтримувати ілюзію офіційної участі, водночас створюючи можливості для подальшого викрадення через шахрайські банківські інтерфейси.

Уроки з попередніх попереджень

Це не перше публічне попередження ФБР з цієї теми. Подібні повідомлення поширювалися й раніше, зокрема про кримінальні групи, які видають себе за представників служби безпеки, щоб красти дані та цифрові активи у вразливих груп населення, особливо літніх людей.

Заходи захисту від схем відновлення криптоактивів

ФБР радить впроваджувати суворі протоколи перевірки. Перед тим, як співпрацювати з будь-якою організацією, що пропонує послуги з відновлення:

• Самостійно перевіряйте заяви через офіційні канали
• Запитуйте підтверджувальні документи про зайняті посади
• Ніколи не приймайте контактну інформацію, надану початковим дзвінком
• Будьте надзвичайно обережні з непроханими повідомленнями про втрачені кошти

Застосування підходу “нульової довіри” означає ставити під сумнів кожну заяву і перевіряти всю інформацію через незалежно підтверджені джерела, а не через контактні дані, надані шахраями.

Залишайтеся пильними

Оскільки техніки крадіжки цифрових активів удосконалюються, удосконалюються й схеми відновлення. Постраждалі від криптовалютних шахрайств мають залишатися насторожі щодо подальших спроб експлуатації. Легітимне відновлення можливо через належні юридичні канали, але жертви повинні самостійно перевіряти постачальників послуг, а не довіряти холодним контактам.