Прокурори США наполягають на суворішому покаранні у справі про криптошахрайство HashFlare

У важливому розвитку подій прокурори Сполучених Штатів вирішили оскаржити вироки, винесені співзасновникам HashFlare, відомої операції з майнінгу криптовалют, яка ошукала інвесторів на $577 мільйонів. Апеляція зосереджена на аргументі, що поточні терміни ув’язнення є недостатніми і що як Сергій Потапенко, так і Іван Турõгін мають понести більш суворі покарання з термінами до 10 років.

Оригінальний вердикт

12 серпня суддя Федерального суду Сіетла Роберт Ласник виніс своє первинне рішення у справі HashFlare. Обидва засновники отримали тюремні терміни з грошовими штрафами по $25,000 кожен, а також додаткове зобов’язання виконати 360 годин громадських робіт протягом періоду їхнього нагляду в Естонії. Однак прокурори вважають, що ці вироки з урахуванням стандартів американського правосуддя є недостатніми і не відображають масштабів злочину.

Створення справи проти засновників

HashFlare функціонував як складна пірамідальна схема, яка вивела з довірливих інвесторів $577 мільйонів. Операція привертала людей, що шукали можливості для майнінгу криптовалют, але згодом вони ставали жертвами складної шахрайської схеми. Масштаб і обман, що були залучені у цю схему, спонукали федеральних прокурорів посилити свою позицію, стверджуючи, що більш суворі вироки краще відображають серйозність скоєних злочинів.

Хронологія подій та екстрадиція

Розслідування та переслідування Потапенка і Турõгіна тривають кілька років. Після їхнього первинного арешту в жовтні 2022 року засновники залишалися під вартою в своїй рідній Естонії протягом 16 місяців. Це змінилося, коли їх екстрадували до Сполучених Штатів у травні 2024 року, що стало важливим кроком у міжнародному правовому процесі. Потрапивши під юрисдикцію США, обидва чоловіки визнали свою провину у змові з метою здійснення електронного шахрайства, визнавши свою участь у шахрайській схемі.

Наслідки

Апеляція прокурорів сигналізує про тверду позицію щодо випадків шахрайства з криптовалютами і демонструє, що вироки за американським правовим кодексом можуть бути оскаржені, якщо влада вважає, що вони недостатньо враховують серйозність злочину. У процесі розгляду апеляції цей випадок, ймовірно, вплине на те, як у майбутньому будуть переслідувати та карати подібні схеми Понці, пов’язані з криптовалютами.