Шеньянська поліція розкрила справу незаконної купівлі-продажу іноземної валюти, причетні особи раніше продавали мексиканцям біткойни та Тета-коіни

深潮 TechFlow повідомляє, 12 грудня, за повідомленням Хуасінь Веб, поліція міста Шеньчжень провела успішну операцію з розкриття справи “Тун Моу Моу та інших за незаконний бізнес”. За даними слідства, з 2017 року Тун Моу Моу та інші займалися незаконною торгівлею іноземною валютою в США, а з січня 2020 року по червень 2021 року шляхом “перекладу” незаконно купували та продавали іноземну валюту на суму понад 16 мільйонів юанів.

У справі Тун Моу Моу визнав, що під час керування автосалоном у США він познайомився з мексиканським бізнесменом JC, який запропонував купити віртуальні валюти за готівкові долари. Тун Моу Моу одразу ж наказав Чен Моу Моу купувати біткоїни, Тета-коіни та інші віртуальні валюти через різні канали, а потім продавати їх JC у обмін на готівкові долари. За свідченнями, обмін валют для JC становив лише частину його бізнесу, основними клієнтами були студентські іноземці, бізнесмени та гравці.

У вересні 2025 року Народний суд району Хуанду в місті Шеньчжень засудив Тун Моу Моу та Чен Моу Моу до позбавлення волі на 1 рік 7 місяців та штрафу. Поліція нагадує громадянам обмінювати валюту лише через офіційні банки та інші легальні канали, а також не позичати свої особисті рахунки іншим особам.