Пропозиція щодо штрафних санкцій за здійснення операцій з криптоактивами без участі ліцензованих організацій

Міністерство юстиції щойно опублікувало матеріали експертної оцінки проекту постанови, що регулює адміністративні штрафи за правопорушення у сфері криптоактивів та ринку криптоактивів. Згідно з проектом постанови, Міністерство фінансів — орган, що розробляє цей документ, пропонує в статті 10 щодо порушень правил щодо торгівлі криптоактивами:

1. Штраф у розмірі від 30 000 000 до 50 000 000 в’єтнамських донгів для інвесторів, які здійснюють торгівлю криптоактивами безпосередньо через організацію, що надає послуги з криптоактивів, яка має ліцензію Міністерства фінансів відповідно до пункту 2 статті 7 Постанови № 05/2025/NQ-CP.
2. Штраф у розмірі від 70 000 000 до 100 000 000 в’єтнамських донгів для інвесторів, які здійснюють торгівлю криптоактивами без відповідної ліцензії відповідно до пункту 2 статті 6 Постанови № 05/2025/NQ-CP. Доданий до проекту документ також зазначає, що наразі В’єтнам спостерігає швидке зростання масштабів та рівня участі населення у випуску, торгівлі та зберіганні криптоактивів. За статистикою авторитетних міжнародних організацій, наразі близько 17 мільйонів акаунтів для торгівлі криптоактивами відкрито в’єтнамськими громадянами на міжнародних криптообмінах, а загальна вартість активів, якими володіють в’єтнамські інвестори, оцінюється у мільярди доларів США. Хоча ці дані ще не підтверджені одностайно через різні методи опитування та збору даних між організаціями, вони є важливими індикаторами, що відображають реальні масштаби та потенціал ринку криптоактивів у В’єтнамі. Однак, у той час як торгівля активно розвивається, чинне законодавство ще не має регулювань щодо діяльності з випуску, торгівлі та надання послуг з криптоактивів. У цьому контексті прийняття постанови, що регулює адміністративні штрафи за правопорушення у сфері криптоактивів та ринку криптоактивів, є об’єктивною та нагальною необхідністю для своєчасного реагування на правопорушення, що виникають у практиці; підвищення ефективності державного управління; захисту прав та законних інтересів інвесторів; запобігання ризикам шахрайства, привласнення активів, відмивання грошей та фінансування тероризму; а також забезпечення порядку і безпеки ринку під час створення та функціонування ринку криптоактивів у В’єтнамі.