Інвестуйте 100 000 у віртуальні майнингові машини, щодня отримуйте 500 юанів? Огляд правди про шахрайство з орендою майнингових машин

Недавно користувачі в мережі ставили питання: родина інвестувала понад 10 тисяч нових тайванських доларів у так звані «віртуальні майнінгові машини», що щодня приносять близько 500 юанів доходу. Це справжній майнінг чи шахрайство? Це питання заслуговує на глибоке обговорення.

Цифри говорять: розпізнаємо необґрунтовані обіцянки доходу

Спершу відповімо найпростіше: інвестиція у віртуальні майнінгові машини на суму десятків тисяч, що приносить 500 юанів щодня, при перерахунку на річний показник дає більше 100% доходу. Ця цифра вже серйозно перевищує нормальні межі будь-якого легального інвестиційного ринку.

Зазвичай, якщо інвестиційний дохід перевищує 10%, потрібно насторожитися, а понад 100% — це вже не інвестиція, а високоризикова пастка. Проекти, що обіцяють «стабільний прибуток», «високий дохід при низькому ризику», зазвичай є типовими шахрайськими схемами.

Логіка роботи віртуальної майнінгової машини: невидимий обман

На відміну від традиційного майнінгу, де потрібно купувати фізичне обладнання, платити за електроенергію та обслуговування, віртуальні майнінгові машини стверджують, що вам потрібно лише онлайн купити «обчислювальну потужність», і ви будете чекати доходу. Звучить заманливо, але головне питання: як перевірити, що орендована обчислювальна потужність справжня?

Саме тут і криється хитрість шахраїв. Злочинна команда створює гарний сайт із виглядаючими професійно звітами, стверджуючи, що має великий фізичний майнінговий ферми за кордоном, а куплена вами віртуальна машина нібито відповідає їхньому фізичному обладнанню. Ще хитріше — вони підробляють інвестиційні додатки, щоб ваш акаунт показував стабільне зростання цифр, створюючи ілюзію «нормального доходу».

Популярні схеми шахрайства з орендою майнінгових машин

Перший етап — «підсадна качка»

Багато шахрайських груп активні у соцмережах або LINE-групах, де їх «вчителі» або «аналітики» ведуть торгівлю, а інші учасники — це насправді підставні особи. Вони створюють ілюзію «кожен заробляє», і на початку дають вам трохи прибутку, щоб заманити вкладати більше.

Фальшивий механізм виведення коштів

Щодня на ваш гаманець зараховуються невеликі токени (наприклад, USDT), але коли ви намагаєтеся вивести великі суми, система раптово показує помилку. Після цього починають вимагати додаткові інвестиції під різними приводами — «податки», «розблокування», «комісії» тощо. В результаті жертва не може отримати свої гроші.

Проведення офлайн-заходів для формування довіри

Деякі шахрайські групи запрошують інвесторів на офлайн-зібрання або навіть організовують поїздки до Китаю. Мета — зміцнити довіру і переконати, що це реальна компанія. Але справжні легальні майнінгові ферми або платформи з обчислювальною потужністю рідко використовують такі методи для підтримки клієнтів.

Історія великих шахрайських схем з орендою майнінгових машин

Приклад 1: зниклий транснаціональний майнінговий ферма

У Сінгапурі було розкрито транснаціональну шахрайську схему, де головний підозрюваний стверджував, що співпрацює з великим майнінговим фермою у Китаї, має 300 000 машин. Вони обіцяли «щоденний стабільний дохід 0,5%» і залучили понад 700 інвесторів, зібравши понад 1,6 мільярда тайванських доларів.

Яка правда? Такого майнінгового ферми насправді не існує — всі доходи платилися за рахунок нових інвесторів, що і є відомим Понці схемою — пірамідальною фінансовою схемою, де гроші нових учасників використовуються для виплат старим, доки не ламається фінансова піраміда і вся система не руйнується.

Приклад 2: американський SEC — Bit-Club Network

У 2018 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закрила шахрайську схему під назвою Bit-Club Network, яка займалася хмарним майнінгом і зібрала понад 720 мільйонів доларів. Ця організація також обіцяла нереальні високі доходи, навіть стверджуючи, що можна отримати 100% прибутку щомісяця, що є фантазією будь-якого легального інвестування.

Приклад 3: шахрайство у LINE-групах у Тайвані

У Тайвані шахрайські групи створили групу «雲合幣 (YNC) майнінг-ферма», де обманювали жертв, переконуючи їх інвестувати 2,44 мільйона тайванських доларів у так звані «майнінгові монети». Весь процес — це підставні особи, що постійно створюють ілюзію доходу для промивання мізків.

Як розпізнати справжні та фальшиві віртуальні майнінгові проекти?

Щоб убезпечитися від шахрайства з орендою майнінгових машин, користувачі можуть керуватися такими ознаками:

Перевірка обіцяного доходу

Якщо хтось обіцяє прибуток, стабільний дохід без ризику і доходність надзвичайно висока — це майже напевно шахрайство. Жоден реальний інвестиційний механізм не гарантує абсолютний дохід.

Перевірка прав власності

Чи можна незалежно підтвердити право власності на куплену майнінгову машину або обчислювальну потужність? Найголовніше — чи можна підключити цю потужність до авторитетного майнінгового пулу, наприклад, F2Pool, для підтвердження? Якщо вони можуть лише показати розмиті скріншоти або відео, або навіть фотографії — відмовляйтеся.

Перевірка криптовалюти

Переконайтеся, що майнінг йде у популярних валют, таких як біткоїн або Ethereum, які мають ринкову цінність і легко обмінюються. Або ж це якісь «повітряні монети», які не мають реальної цінності і не можна обміняти. Також важливо — чи є активна спільнота навколо цієї криптовалюти, чи це просто зомбі-акаунти.

Аналіз прозорості фінансових потоків

Легальні платформи мають чіткі умови договору та прозору систему фінансових потоків. Якщо вам пропонують переказувати гроші на підозрілі особисті рахунки або через неофіційні канали, наприклад LINE, — це дуже ризиковано. Легальні платформи використовують офіційні платіжні системи та дотримуються нормативів.

Останні поради

Якщо ви не можете чітко пояснити, чому ви маєте отримати прибуток, швидше за все, ви — джерело доходу для когось іншого. Віртуальні майнінгові машини та хмарний майнінг дійсно мають легальні проекти, але шахрайські схеми теж дуже поширені. Головне — бути пильним, відмовлятися від обіцянок, що суперечать логіці, і не довіряти розмитим схемам.

Шахрайство з орендою майнінгових машин часто успішне саме тому, що воно використовує людське бажання отримати «пасивний дохід». Коли ви бачите стабільне зростання цифр щодня, раціональність часто поступається жадібності. Саме тому потрібно зберігати ясність розуму.