Обережно! Шість основних способів відмивання криптовалют та кримінальні межі, яких не можна перетинати
Написано: команда юристів Шао Са
Звіт Chainalysis 2026 року про відмивання криптовалют розкриває шість основних типів сервісів у китайських мережах відмивання грошей (CMLNs): «побіг», «мулінг», «地下 OTC», «Black U», «крипто-азартні ігри», «обмін токенів». Вони вже стали поширеними моделями кримінальних злочинів у сфері криптовалют. У поєднанні з Кримінальним кодексом та останніми судовими роз’ясненнями і практичними прецедентами «двох вищих органів», ця стаття проведе професійний аналіз застосування кримінальних статей до шести типів сервісів, визначення меж кримінальної відповідальності, встановлення суб’єктивної умислу та інших ключових питань. Мета — окреслити кримінальні «червоні лінії» для кримінального правосуддя і забезпечити рекомендації для відповідності у криптоіндустрії.
1. Побіг (Running point brokers)
Побіг, як початковий етап потрапляння незаконних коштів у систему криптовалют, характеризується моделлю залучення осіб для оренди банківських рахунків, цифрових грош...