Ланцюгові детективи виникають, використовуючи кластеризацію адрес та OSINT для відстеження шахрайства та відмивання коштів, ZachXBT та інші викривають численні великі справи, прозорість та конфіденційність загострюються.
Зі зростанням шахрайства та відмивання коштів у сфері криптовалют традиційним правоохоронним органам часто важко своєчасно відстежувати та реагувати. У цей час, так звані “ланцюгові детективи (crypto sleuths) або дослідники (Blockchain Investigator)” поступово набирають популярності, використовуючи аналіз даних на ланцюгу та відкриту інформацію для викриття шахрайства та допомоги правоохоронним органам в розслідуванні злочинів. Аналітична організація Arkham спеціально розглядає, як стати кваліфікованим ланцюговим детективом.
Що таке ланцюговий детектив? Зв’язування відомих даних для відновлення справжньої особи
Анонімність та миттєвість криптовалют ускладнюють традиційним правоохоронним та регуляторним органам відстеження незаконних фінансових потоків та злочинної діяльності. У цей момент приватні дослідники стають значною силою в криптоекосистемі.
Термін “блокчейн-детектив” відноситься до осіб або груп, які використовують публічні дані (OSINT) та аналіз даних на ланцюгу для розслідування потенційного шахрайства або злочинних дій. На відміну від традиційних правоохоронних органів, ці дослідники часто діють анонімно або напіванонімно, публікуючи результати розслідувань через соціальні мережі.
Основними їх завданнями є відстеження руху криптовалют між різними гаманцями, аналіз торгових патернів та встановлення зв’язків між адресами на ланцюгу та особами або організаціями у реальному світі. Оскільки блокчейн має незмінні та високопрозорі характеристики, фінансові потоки мають технічну можливість бути високодоступними для відстеження.
Як стати ланцюговим детективом? Почніть з розкриття анонімності блокчейну
Arkham вказує, що ключовим у блочній детективній діяльності є аналітична спроможність. Поширені методи включають:
- Кластеризація адрес (Address Clustering): за допомогою часу транзакцій, сум, частоти та об’єктів взаємодії визначити, чи контролюються кілька гаманців однією особою.
- Аналіз торгових патернів: виявлення типових шляхів відмивання грошей або перенесення коштів.
- Перехресне зіставлення даних на ланцюгу та поза ним: об’єднання акаунтів у соціальних мережах, реєстрацій доменів та публічних документів для подальшого припущення справжньої особи.
Джерело: Arkham Arkham Intelligence візуалізаційний інструмент для фінансових потоків
Звичайно, використання власної аналітичної платформи Arkham Intelligence також є одним із способів, ця платформа надає функції маркування гаманців та зберігання, візуалізації фінансових потоків та міжланцюгового відстеження. Ці технології можуть поступово виявити анонімні транзакції на блокчейні, надаючи їм характеристики, які можна аналізувати та відстежувати.
Видатні особи: вплив ZachXBT та Coffeezilla на крипторинок
Серед багатьох блокчейн-дослідників ZachXBT та Coffeezilla вважаються найбільш впливовими представниками.
ZachXBT активно працює в сфері ланцюгових розслідувань анонімно, відстежуючи фінансові потоки та аналізуючи публічні дані, він допоміг викрити численні великі хакерські інциденти, внутрішні торги та навіть проблеми з безпекою, успішно затримавши кілька підозрюваних та повернувши активи жертвам. Його розслідування часто публікуються у формі статей у соціальних мережах, впливаючи на всю криптоспільноту.
У порівнянні з цим, YouTuber Coffeezilla розкриває фінансові та криптовалютні шахрайства через аудіовізуальний контент, викликаючи суспільну увагу через інтерв’ю та розслідувальні звіти. Він глибоко досліджував події SafeMoon та FTX, викриваючи численні суперечки, пов’язані з підтримкою знаменитостей криптопроектів, сприяючи суспільній думці та правовим діям.
Інструменти блокчейн-розслідування та аналізу вже зіграли ключову роль як у повсякденних спостереженнях, так і в значних подіях, включаючи крадіжку біткойнів з китайського майнінгового пулу LuBian у 2020 році, коли збитки склали 9,5 мільярдів доларів; а також звичайне відстеження кількості біткойнів, які тримає MicroStrategy.
Прозорість та конфіденційність: двосічний меч світу блокчейну
Основна цінність технології блокчейн полягає у відкритій прозорості, всі записи транзакцій можуть бути перевірені. Однак така прозорість також несе ризики конфіденційності. Як тільки адреса гаманця пов’язується з особистою ідентичністю, всі її минулі та майбутні транзакції можуть бути постійно відстежені.
Отже, світ криптовалют також стикається з проблемою: як підвищити прозорість ринку та запобігти злочинам, одночасно збалансувавши права на особисту конфіденційність, що потребує подальшого обговорення.
- Ця стаття публікується з дозволу: 《Ланцюгові новини》
- Оригінальна назва статті: 《Кожен може стати ZachXBT! Arkham навчає вас, як стати ланцюговим детективом криптовалют?》
- Оригінальний автор: Crumax
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
