Санкції Великобританії спрямовані на обмеження доступу до криптовалют і фінансових потоків, що підтримують центри шахрайства та мережі, пов’язані з торгівлею людьми.
Уряд Великобританії розширив свою кампанію проти мереж крипто-шахрайства та торгівлі людьми в Південно-Східній Азії. Нові санкції спрямовані на великий нелегальний ринок, оператора шахрайського комплексу та ключових осіб, пов’язаних з Prince Group. Офіційні особи заявляють, що цей крок має на меті припинити фінансові потоки, заморозити активи та зірвати онлайн-шахрайства промислових масштабів.
Великобританія визначила Xinbi як основний хаб для відмивання грошей і шахрайства
Британські влади вжили заходів проти мережі шахрайства, яка фінансується криптовалютами, наклавши санкції на Xinbi. Китайськомовний ринок звинувачується в підтримці масштабних шахрайств по всій Південно-Східній Азії.
Офіційні особи стверджують, що платформа дозволяє шахрайським мережам продавати вкрадені особисті дані та надавати інструменти. До них входять комунікаційні послуги та обладнання для супутникового інтернету, що викликає занепокоєння як щодо фінансової злочинності, так і прав людини.
Згідно з Chainalysis, Xinbi обробила більше 19,9 мільярда доларів США у транзакціях між 2021 і 2025 роками. Регулятори зазначили, що цей обсяг вказує на важливу роль у відмиванні грошей, незареєстрованій позабіржовій торгівлі та іншій незаконній діяльності.
Більше того, Великобританія стала першою країною, яка наклала санкції на Xinbi, яку вона описала як один з найбільших нелегальних ринків, що обслуговують центри шахрайства в Південно-Східній Азії.
Санкції Великобританії спрямовані на обмеження доступу до криптовалют для великих шахрайських мереж
Як зазначено в оголошенні, офіційні особи також наклали санкції на Legend Innovation Co., яка названа оператором #8 Park у Камбоджі. Регулятори вважають, що #8 Park є найбільшим шахрайським комплексом у Камбоджі і кажуть, що там може перебувати до 20 000 жертв торгівлі людьми. Директор Legend Innovation Енг Соклім також був під санкціями.
Серед інших цілей — Тхет Лі, якого описують як ключового лейтенанта голови Prince Group Чена Чжі, та Ху Сяовей, давнього співробітника, пов’язаного з фінансовою мережею групи. Британські офіційні особи заявили, що Ху використовував три різні псевдоніми.
Влади зв’язали обох чоловіків з фінансовими операціями, які підтримували шахрайську діяльність по всьому регіону. У Південно-Східній Азії шахрайські центри використовували романтичне шахрайство та інші схеми, щоб обманювати жертв у великих масштабах, включаючи людей у Великобританії.
Тим часом багато людей, які, як кажуть, здійснюють шахрайства, самі є жертвами торгівлі людьми. Рекрутери часто заманюють жертв фальшивими пропозиціями роботи, а потім змушують їх до шахрайства під загрозою насильства та тортур.
Уряд Великобританії заявив, що його санкції відключать Xinbi від легітимної крипто-системи та зірвуть її здатність надсилати та отримувати цифрові активи. Офіційні особи вказали на BYEX, ще одну крипто-платформу, що використовувалася для відмивання коштів від шахрайств, яка закрилася після санкцій Великобританії минулого року.
Санкції підштовхують до заходів, оскільки Камбоджа проводить обшуки тисяч шахрайських сайтів
Попередні дії вже були спрямовані проти Prince Group та Чена Чжі у співпраці зі Сполученими Штатами. Британські офіційні особи заявили, що ці попередні санкції спровокували розслідування, арешти та заморожування активів у регіоні на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Нові санкції додають до цього тиску та заморозять більше майна в Лондоні.
Активи, на які вплинули попередні та поточні дії, включають офісний блок вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів у Сіті Лондона, два особняки на мільйони фунтів стерлінгів та вертоліт. Влади заявили, що більше лондонських майна буде заморожено як частина останнього кроку.
Міністр шахрайства лорд Хенсон заявив, що організовані шахрайські мережі діють через кордони та націлюють жертв у великих масштабах. Він сказав, що новий онлайн-центр боротьби зі злочинністю Великобританії об’єднає поліцію, розвідувальні агентства та приватні компанії, щоб закрити канали, що використовуються шахраями.
Міністр також вказав на нещодавно запущену підтримувану Великобританією Глобальну групу з боротьби з шахрайством INTERPOL як частину ширшої міжнародної відповіді.
Після попередніх санкцій Великобританії Камбоджа розпочала найбільшу кампанію боротьби з економікою шахрайства. Місцеві влади оцінюють, що було обшукано 2500 сайтів.
Крім того, сотні шахрайських центрів закрилися, а десятки тисяч іноземних громадян були звільнені. Британські офіційні особи заявили, що нові санкції мають на меті підтримати дії, які вже проводяться в Камбоджі та в інших місцях регіону.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
