Великобританія розпустить крипто-біржу, звинувачену в допомозі у обході іранських санкцій

Коротко

• Британська компанія реєстру, Companies House, почала процедуру ліквідації Zedxion Exchange Ltd через «вводять в оману, неправдиві або оманливі» документи.
• США ввели санкції проти біржі у січні через ймовірну діяльність, пов’язану з іранською революційною гвардією.
• Дані блокчейну свідчать, що Zedxion та її сестринська компанія перевели понад 1 мільярд доларів у фондах.

Британський реєстр компаній, Companies House, почав процедуру ліквідації Zedxion Exchange Ltd., криптовалютної платформи, звинуваченої у обробці коштів для Іранської ісламської революційної гвардії (IRGC), згідно з повідомленням, опублікованим на її сайті. Ця дія сталася після введення санкцій США у січні Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), яке внесло Zedxion та пов’язану з нею компанію Zedcex до списку через їхню ймовірну роль у допомозі Ірану уникати санкцій та через зв’язки з санкціонованим фінансистом Бабаком Занджані. Companies House повідомила, що ліквідація пов’язана з «інформацією або заявою у заявці на реєстрацію, яка є вводить в оману, неправдивою або оманливою». Розслідувачі проекту Organized Crime and Corruption Reporting Project раніше встановили, що зазначена директорка Zedxion та особа з істотним контролем, Елізабет Ньюман — описана у документах як домініканська громадянка — ймовірно, є вигаданим ім’ям. Також повідомлялося, що компанія використовувала стокове зображення для представлення Ньюман у рекламних матеріалах.

Аналізатор блокчейну TRM Labs виявив, що Zedxion та її сестринська платформа Zedcex обробили приблизно 1 мільярд доларів у зв’язку з IRGC, що становить близько 56% від їхнього загального обсягу транзакцій. У 2024 році цей показник зріс до 87%, коли потоки, пов’язані з IRGC, досягли приблизно 619,1 мільйона доларів, а у 2025 році знизився до приблизно 48% через зростання іншої діяльності. Zedxion Exchange Ltd. була зареєстрована у травні 2021 року. У жовтні того ж року у списках з’явилася особа на ім’я «Бабак Мортеза» як директор і особа з істотним контролем. Записи Companies House показують, що дані, пов’язані з цим ім’ям, збігаються з Бабаком Занджані, іранським бізнесменом, якого давно звинувачують у обході санкцій. У документах зазначається, що «Бабак Мортеза» припинив бути особою з істотним контролем у серпні 2022 року. Того ж місяця Ньюман була призначена директоркою. Занджані раніше був під санкціями США та ЄС у 2013 році за відмивання мільярдів доларів доходів від нафти від іранських державних структур, включаючи IRGC. У 2016 році він був засуджений в Ірані за розкрадання державних нафтових коштів і засуджений до смертної кари, але цей вирок був замінений у 2024 році після повернення коштів. До 2025 року Занджані знову з’явився публічно з зв’язками з економічними проектами, що підтримуються режимом. Він також керує DotOne Holding Group, конгломератом, що охоплює криптовалюту, валютний обмін, логістику, авіацію та телекомунікації — усі сфери, що відображають інфраструктуру, яку використовують у мережах обходу санкцій. Він публічно підтримує блокчейн-інфраструктурні фінансові системи в Ірані, стверджуючи, що бере участь у спробах перевести частину банківської системи країни на таку технологію.

 Іран і обходи криптосанкцій Іран створив широку інфраструктуру, яка використовує криптовалюту для обходу міжнародних санкцій, повідомляє аналітична компанія Chainalysis, що зловмисні криптовалютні адреси, пов’язані з IRGC, отримали щонайменше 154 мільярди доларів у цифрових активів минулого року — зростання на 162% у порівнянні з попереднім роком. Після спільних авіаударів США та Ізраїлю по Ірану минулого місяця Chainalysis повідомила про виведення криптоактивів на суму близько 10,3 мільйона доларів між 28 лютого та 2 березня, хоча не змогла визначити, скільки з цієї діяльності пов’язано з державними гравцями, що перерозподіляють кошти. Companies House починає застосовувати розширені повноваження відповідно до Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість 2023 року для запиту та видалення підозрілої інформації з реєстру, включаючи обов’язкову ідентифікацію директорів та бенефіціарних власників, введену наприкінці 2025 року. Це частина ширшої програми запобігання зловживанням британським корпоративним реєстром. З березня 2024 року реєстратор може запитувати та видаляти підозрілу інформацію і вимагати від компаній надати зареєстровану електронну пошту. З листопада 2025 року всі директори та особи з істотним контролем повинні підтвердити свою особистість, а компанії — підтвердити, що вони створені для законних цілей.