Binance Оспорює звіти про потоки з Ірану, Детальні матеріали справи $126M

• Binance заявила, що через посередників до іранських гаманців надійшло лише 126,1 млн доларів, а не 1,7 млрд, як повідомлялося.

• Біржа виключила відповідні акаунти та повідомила про результати правоохоронним органам.

• Binance зазначила зниження ризику санкцій на 96,8% та щорічні витрати на відповідність понад 200 млн доларів.

Binance опублікувала заяву про відповідність, спростовуючи повідомлення про потоки коштів, пов’язані з Іраном, стверджуючи, що ці дані неправильно відображають її розслідування та результати. У компанії повідомили, що близько 126,1 мільйона доларів у підсумку потрапили до іранських гаманців через посередників. За словами генерального директора Річарда Тенга, Binance завершила багатомісячне розслідування, виключила акаунти та повідомила про результати правоохоронним органам.

Деталі розслідування та аналіз потоків коштів

Binance заявила, що повідомлений потік у 1,7 мільярда доларів безпосередньо до іранських структур є неточним. За словами компанії, кошти не починалися і не закінчувалися на її платформі.

Замість цього Binance описала складний шлях транзакцій із кількома посередницькими гаманцями. Біржа повідомила, що щонайменше три невідомі гаманці відділяли акаунти Binance від кінцевих отримувачів.

Після аналізу активності Binance з’ясувала, що 126,1 мільйона доларів потрапили до гаманців, пов’язаних з Іраном. З цієї суми близько 24,1 мільйона доларів були пов’язані з гаманцями, прив’язаними до Ісламської революційної гвардії Ірану.

Компанія повідомила, що виявила ці зв’язки лише після початку розслідування. В результаті вона виключила відповідні акаунти та повідомила владу.

Binance також назвала акаунти, пов’язані з такими структурами, як Blessed Trust і Hexa Whale. Ці акаунти були видалені після внутрішнього огляду.

Заперечення компанії щодо ключових звинувачень

Binance відповіла на кілька тверджень, висунутих у недавніх повідомленнях. За словами компанії, жодних співробітників не звільнили за підозри у порушенні відповідності. Річард Тенг заявив, що всі розслідування тривали без перерви. Він також зазначив, що компанія не порушувала санкцій США чи міжнародних організацій.

Крім того, Binance повідомила, що під час перевірки досліджувані акаунти мали повний доступ до відповідних даних. Компанія послалася на внутрішні системні журнали для підтвердження цієї інформації. Binance також відкинула твердження про те, що вона приховувала або зупиняла розслідування. Навпаки, вона завершила кожне розслідування та повідомила про результати правоохоронним органам.

Програма відповідності та показники дотримання

Binance підкреслила дані, пов’язані з її зусиллями у сфері відповідності. Компанія повідомила про зниження ризику, пов’язаного з санкціями, на 96,8% у період з січня 2024 до липня 2025 року. Також зафіксовано зниження прямого впливу на чотири основні іранські біржі на 97,3% до січня 2026 року.

Ці показники відображають зміни у торговій активності. Лише у 2025 році Binance обробила понад 71 000 запитів правоохоронних органів. Компанія також допомогла повернути понад 131 мільйон доларів незаконних коштів.

Binance заявила, що щорічно витрачає понад 200 мільйонів доларів на відповідність. Близько 20% її працівників зосереджені на регуляторних та розслідувальних функціях.