Криптовалютна біржа Binance офіційно подала позов про наклеп проти видавництва The Wall Street Journal (WSJ), щоб відповісти на їхні повідомлення про нібито допомогу Binance Ірану у обході санкцій. Цей випадок пов’язаний із мільярдними потоками коштів та розслідуванням Міністерства юстиції США, що викликає високий інтерес на ринку.
Пусковий механізм позову: WSJ повідомляє про використання Binance Іраном для обходу санкцій
Цей позов виник із статті, опублікованої WSJ наприкінці лютого 2026 року. У ній стверджується, що у період з березня 2024 року по серпень 2025 року Іран незаконно переказував через платформу Binance близько 1 мільярда доларів, щоб уникнути економічних санкцій США. У статті також зазначається, що Binance звільнила щонайменше 5 досвідчених співробітників, відповідальних за слідкування за цими незаконними потоками, що призвело до припинення внутрішнього розслідування.
Щодо звинувачень у звільненні співробітників, Binance категорично заперечує, що це сталося через «звітування про відповідність» та пояснює, що працівники були звільнені через «незаконне розголошення конфіденційної інформації клієнтів».
Однак ця справа вже привернула значну увагу конгресменів та регуляторів у США, які вимагають від Binance надати додаткові внутрішні документи для розслідування.
Розширення розслідування Конгресом США
Демократ-сенатор від Сенату США Річард Блументаль (Richard Blumenthal) минулого місяця офіційно розпочав розслідування щодо способу обробки Binance транзакцій з Іраном.
У своєму розслідуванні Блументаль зазначив, що близько 2 мільярдів доларів (приблизно 17 мільйонів євро) не задекларованих коштів потрапили до санкціонованих структур, а відповідальні за внутрішнє розслідування співробітники були відсторонені. 24 лютого він надіслав листа керівнику Binance Річарду Тенгу з вимогою пояснити ситуацію щодо статей WSJ, NYT та Fortune. Після цього сенатор відкрито критикував відповідь Binance як «ухилення від відповідальності», що не знімає його сумнівів.
Варто зазначити, що час розслідування Міністерства юстиції США співпадає з активізацією зусиль уряду США щодо боротьби з фінансуванням іранської Ісламської революційної гвардії (IRGC). Перед військовими операціями США та Ізраїлю проти Ірану вже запроваджено жорсткі економічні санкції, зокрема щодо криптоактивів, що використовуються для переказу доходів від продажу нафти з Китаю.
Представник Binance відповідає: заперечує розвал внутрішнього розслідування
У відповідь на звинувачення представник Binance опублікував офіційну заяву:
«Binance категорично заперечує, що припиняла або руйнувала будь-яке відповідне розслідування. WSJ продовжує поширювати неправдиву інформацію.
З цієї причини ми подали позов про наклеп проти WSJ. Насправді, внутрішні розслідування Binance тривають і виявили складну схему руху коштів, що охоплює Азію, Близький Схід та інші регіони, а також кілька юрисдикцій.
Ми проаналізували ці потоки і вивели користувацькі рахунки, а також повідомили правоохоронні органи. Ми не маємо інформації про будь-які розслідування щодо цих потоків.
Як завжди, ми продовжимо співпрацювати з регуляторами та правоохоронними органами для з’ясування фактів. Для більш детальної інформації рекомендуємо ознайомитися з офіційним блогом Binance.
Ця стаття є нашим доповненням до заяви від 23 лютого, де детально описано потоки коштів і спростовано неправдиві звинувачення щодо Binance.»
Офіційний представник Binance також заявив, що подання позову — це захист довіри понад 300 мільйонів користувачів і партнерів. Головний юрист Binance Дюган Блісс зазначив: «Ми вважаємо, що цей позов — необхідний крок для захисту себе від неправдивої інформації, щоб «WSJ» відповідала за свою пріоритетність кліків, а не за журналістську чесність.»
Binance офіційно подає позов проти Dow Jones за наклеп
Binance офіційно подала позов до федерального суду Південного округу Нью-Йорка проти видавництва The Wall Street Journal (Dow Jones & Company) за наклеп. У день подання позову цей же видання опублікувало ще одну статтю, у якій стверджується, що Міністерство юстиції США розслідує можливе використання Binance для переказу коштів Іраном.
У позові Binance наголошує, що стаття WSJ від лютого містить «недостовірні та наклепницькі твердження» щодо практик відповідності Binance та її роботи з іранськими транзакціями.
Binance зазначає, що 17 мільярдів доларів, які згадуються у статті, «не походять від Binance і не були завершені через Binance», а проходили через кілька незалежних посередників, більша частина яких не має підтвердженого зв’язку з Іраном.
Щодо згадки у статті про платіжну компанію Blessed Trust у Гонконгу, Binance пояснює, що внутрішні співробітники отримали негайний доступ до цього рахунку, підтвердили підозрілі операції через системні журнали та повідомили правоохоронні органи, а також видалили цей рахунок.
Чи піддається Binance більш суворому юридичному контролю?
Дослідник стабільних монет, засновник Zero Knowledge Consulting Остін Кампбелл у соцмережі X проаналізував ситуацію і зазначив, що для Binance це «майже напевно дуже погане рішення».
This is almost certainly a terrible decision by @binance.
The 1A is a very, very strong shield for entities like the @WSJ. If Binance wants to claim they were defamed, this means that:
1 – What was said must be false 2 – That the WSJ knew it was false 3 – That they decided to…
— Austin Campbell (@austincampbell) 11 березня 2026 року
Кампбелл підкреслює, що у США «Перша поправка» дуже сильно захищає медіа. Щоб виграти справу, Binance має довести, що:
1 – Заяви є неправдивими 2 – WSJ знала, що вони неправдиві 3 – Вони все ж вирішили опублікувати цю інформацію
Він вважає, що у американському правовому полі такі позови дуже ймовірно будуть відхилені судом, а згідно із законом штату Нью-Йорк про Anti-SLAPP (захист від позовів за громадську участь), Binance може навіть бути змушена сплатити великі судові витрати WSJ.
Кампбелл додатково зазначає:
«Погано те, що якщо Binance вирішить йти далі, їм доведеться надати докази. Чи готові вони надати внутрішні документи і піддати своїх співробітників судовому допиту щодо цих питань?»
Він прямо каже, що якщо внутрішня діяльність Binance не буде «чистою і бездоганною», то ця справа, спрямована на захист репутації, може обернутися для компанії ще більш жорсткими юридичними та прозорими випробуваннями.
Ця стаття вперше з’явилася на платформі ABMedia, у матеріалі «Лінч Новини».
