Криптоактиви шахрайство вже перевищило кордони і стало загрозою національній безпеці……"Афери з "відгодівлею свиней"" втрати перевищили 13 трильйонів вон.

Афери з “відгодівлею свиней” в масштабах мільярдів, що стосуються Криптоактивів, вже перевищують просту проблему захисту споживачів і перетворюються на “загрозу національній безпеці”. Цей метод шахрайства встановлює довіру з жертвами через емоційні маніпуляції, після чого підштовхує їх до фальшивих платформ для інвестицій у криптоактиви та краде кошти.

Нещодавно керівник відділу національної безпеки Chainalysis Ендрю Пірлман разом з колишньою прокуроркою Еліною Вест висловили занепокоєння щодо серйозності цієї проблеми в подкасті. Вест підкреслила, що “всередині кожного руху коштів існує ризик шахрайства”, і необхідно підвищити обізнаність та освіту щодо шахрайства з криптоактивами.

Афери з “відгодівлею свиней” переважно здійснюються організованими злочинними групами Південно-Східної Азії, в яких у шахрайських базах, схожих на гуртожитки, залучені люди контактують з незнайомими жертвами, маскуючи стосунки під романтичні, щоб спонукати до інвестицій. За даними Chainalysis, у 2024 році обсяги шахрайства за цією схемою зросли більш ніж на 40% у порівнянні з попереднім роком, загальні доходи від шахрайства з криптоактивами перевищили 9,9 мільярда доларів США (приблизно 131,22 трильйона вон Кореї).

Проблема не обмежується цим. Уест зазначив, що “один раз ставши жертвою, особа, яка потрапила до списку, з більшою ймовірністю стане додатковою метою шахраїв”. На практиці жертви шахрайства також можуть зазнати вторинної шкоди від альтернативних фальшивих організацій, які називають себе “експертами з відновлення”.

Пірман пояснив, що такі шахрайства вже вийшли за межі звичайної злочинності, перетворившись на “транснаціональну кримінальну модель”, що поєднує торгівлю людьми, відмивання грошей та системи платежів у криптоактивах. Він також підкреслив, що прозорість блокчейну може надати можливості для відстеження фінансових потоків шахрайства та їх блокування, додавши, що “правильне використання блокчейну може перервати шахрайство на етапі монетизації.”

Міністерство юстиції США створило “Групу боротьби зі шахрайством” у листопаді 2025 року для реагування на такі шахрайства з криптоактивами, ініціювавши кампанію по боротьбі з організованою злочинністю, пов'язаною з Китаєм. Дослідницькі органи Азійсько-Тихоокеанського регіону також співпрацюють з Chainalysis, OKX, Tether, Binance, заморожуючи шахрайські активи на суму 47 мільйонів доларів (близько 634 мільярдів вон), щоб спільно реагувати.

Вест підкреслив, що “для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю необхідно використовувати всі можливі засоби, такі як санкції, судові позови, дипломатичний тиск”. Співпраця між державою та громадськістю для блокування каналів надходження та виведення коштів, накладення санкцій на шахрайські організації та створення системи обміну інформацією стає основною стратегією.

Профілактика афер з “відгодівлею свиней” вимагає обережності до кількох небезпечних сигналів: швидке вираження почуттів після знайомства в Інтернеті, уникання публічної інформації про особу, наголошення на нульовому ризику та високій прибутковості інвестицій, а також вимога про передачу коштів. Особливо варто бути обережним, коли просять переказати гроші з причини “термінової ситуації” чи “високодохідних цінних паперів”.

Афери з “відгодівлею свиней” не лише є простим шахрайством. Вони стають реальним викликом національній безпеці, що випробовує прозорість блокчейну та співпрацю міжнародного співтовариства.