แคนาดายึดทรัพย์สินมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ของผู้ร่วมก่อตั้ง QuadrigaCX สร้างบรรทัดฐานสำคัญสำหรับ "คำสั่งทรัพย์สินที่มาจากแหล่งที่มาที่ไม่ชัดเจน"

ศาลสูงสุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ได้อนุมัติให้ยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดและทองคำ มูลค่ารวมประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีความเชื่อมโยงกับ Michael Patryn ผู้ร่วมก่อตั้ง QuadrigaCX และโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของรัฐบาลประจำรัฐ การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามกรอบ “คำสั่งตรวจสอบความมั่งคั่งที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจน” (Unexplained Wealth Order, UWO) ที่ใหญ่ที่สุดและมีผลกระทบมากที่สุดของรัฐจนถึงปัจจุบัน สะท้อนถึงความเข้มงวดของทางการในการปราบปรามการฟอกเงินและทรัพย์สินที่ที่มาไม่ชัดเจน

ตามรายงานของ Vancouver Sun ระบุว่า Patryn ไม่ได้คัดค้านคำสั่งยึดทรัพย์ ส่งผลให้ศาลสามารถอนุมัติให้ชำระบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างราบรื่น ทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยทองคำแท่ง 45 แท่ง นาฬิกาหรู เครื่องประดับ และเงินสดมากกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากเอกสารของศาล คำพิพากษายึดทรัพย์ทางแพ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2025 ซึ่งจะมอบกรรมสิทธิ์สมบูรณ์เหนือทรัพย์สินที่ตรวจยึดในเดือนมีนาคม 2024 ให้แก่รัฐบริติชโคลัมเบีย

“คำสั่งตรวจสอบความมั่งคั่งที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจน” เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบริติชโคลัมเบียเพิ่มเข้ามาในการต่อต้านการฟอกเงิน อนุญาตให้รัฐบาลสามารถเรียกร้องให้บุคคลอธิบายแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เห็นได้ชัดว่าเกินกว่ารายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลพบว่า Patryn มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการหลักของ QuadrigaCX รวมถึงการยักยอกเงินลูกค้าและการบริหารที่ไม่เหมาะสม จึงมีเหตุอันควรเพียงพอในการยึดทรัพย์สินของเขา ในขั้นตอนถัดไป รัฐบาลอาจขอให้ Patryn ชี้แจงแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง เพื่อเดินหน้าสืบสวนต่อไป

Patryn เคยท้าทายการตรวจยึดทรัพย์โดยอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ และกล่าวว่าการสืบสวนขัดต่อกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพ (Charter of Rights and Freedoms) แต่ในกระบวนการยึดทรัพย์อย่างเป็นทางการ เขาไม่ได้เดินทางมาศาลเพื่อโต้แย้ง

QuadrigaCX ปิดตัวลงในปี 2019 หลังจาก Gerald Cotten ซีอีโอของบริษัทเสียชีวิตอย่างกะทันหัน และพบว่าเงินของลูกค้าจำนวนมากสูญหาย สร้างความอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการคริปโตของแคนาดา การสืบสวนต่อมาพบว่า Patryn มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน

การยึดทรัพย์ครั้งนี้เป็นการปูทางสู่ขั้นตอนถัดไป ซึ่งรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบียจะเริ่มกระบวนการอิสระเพื่อพิจารณาว่าสามารถนำทรัพย์สินที่กู้คืนมาได้คืนให้แก่เจ้าหนี้ของ QuadrigaCX หรือไม่ โดยกระบวนการล้มละลายของบริษัทเสร็จสิ้นในปี 2023 ซึ่งผู้เรียกร้องสิทธิ์ได้รับเงินคืนเพียง 13 เซนต์ต่อ 1 ดอลลาร์เท่านั้น ทำให้การกู้คืนทรัพย์สินถือว่ามีความสำคัญต่อผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่ง

คำพิพากษาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นหมุดหมายสำคัญของคดี QuadrigaCX แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการกำกับดูแลของแคนาดาในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตที่เพิ่มมากขึ้น (CoinDesk)