CFTC提起360万美元针对亚裔美国人的цифровой актив诈骗计划诉讼

Комиссия по торговле товарными товарами США (CFTC) недавно объявила об обвинениях в мошенничестве и незаконном присвоении средств против платформы для торговли контрафактными товарами, которая является «онлайн-мошенничеством, нацеленным на азиатских жителей Соединенных Штатов». Конкретно, CFTC предприняла правовые действия против Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. и Chao Li, подав иск в Федеральный суд округа Западный Вашингтон. Обвиняемые подозреваются в «мошенническом требовании и присвоении не менее 3,6 миллиона долларов США у как минимум 32 клиентов в рамках мошеннической инвестиционной схемы». CFTC заявляет, что планирует собрать средства от клиентов, включая фиатную валюту и цифровые активы, для торговли товарными фьючерсами и форекс-контрактами. Обвиняемые лживо заявляли, что эти активы будут торговаться с использованием маржи или маржи 01928374656574839201. Однако торговля не осуществлялась, а средства были переведены за рубеж. Регулирующие органы стремятся к различным формам компенсации: «CFTC ищет возмещение ущерба, конфискацию незаконно полученных доходов, наложение гражданских штрафов и запрет совершения сделок, а также вечный запрет на дальнейшее нарушение Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC» (Bitcoin.com).