Великобритания, санкции против криптовалютного рынка на темной сети на базе Telegram «таинственны»… нацелены на инфраструктуру мошенничеств в Юго-Восточной Азии

Британское правительство наложило санкции на китайскую криптовалютную платформу, которая обрабатывала незаконные транзакции на сумму около 20 триллионов вон, что точно ударило по финансовой инфраструктуре мошеннической индустрии Юго-Восточной Азии.

Недавно Министерство иностранных дел Великобритании включило рынок криптовалют “新币” в список санкций. Согласно данным блокчейн-аналитической компании Chainalysis, с 2021 по 2025 год эта платформа обработала транзакции на сумму около 199 миллиардов долларов, что составляет около 30 триллионов вон. Эти санкции имеют большое значение, так как их цель - не просто мошенники, а сама “инфраструктура”, поддерживающая мошенническую экосистему.

“Темные рыночные платформы”, поддерживающие мошенническую индустрию

Chainalysis определяет 新币 как P2P-рынок на базе Telegram. На этой платформе не торгуют потребительскими товарами, а продают украденные личные данные, услуги отмывания денег, мошенническое ПО и даже спутниковые интернет-устройства, используемые для связи с жертвами. Встроенная функция эскроу даже обеспечивает “достоверность” преступных сделок.

Британское правительство также наложило санкции на Legend Innovation, управляющую крупнейшим мошенническим объектом в Камбодже “#8园区”. Сообщается, что этот объект может разместить до 20 000 жертв торговли людьми. Кроме того, связанные с группой Prince Tet Li и Hu Xiaowei также были внесены в санкционный список.

Chainalysis отмечает, что 新币 тесно связана с другими незаконными платформами, такими как 汇奥 и 秃鹫, и даже предоставляет обучающие материалы и чат-ботов для осуществления мошенничества. На самом деле, хотя Telegram закрыл соответствующие каналы в 2025 году, объем транзакций не уменьшился, и платформа быстро создала альтернативные каналы и продолжила свою деятельность.

Сеть отмывания денег, становящаяся глобальной угрозой

Эти “криминальные инфраструктуры на базе криптовалют” быстро распространяются. В отчете, опубликованном в начале этого года, говорится, что такие эскроу-рынки, как 新币, направляют средства на онлайн-азартные игры, мошенничество и массовое отмывание денег в крупные биржи. Типичный случай - группа 汇奥, которая до закрытия обработала транзакции на сумму более 240 миллиардов долларов.

Санкции, введенные Министерством иностранных дел Великобритании, являются частью “глобальной программы санкций по правам человека”. Они определяют, что 新币 поддерживала мошеннические центры, где имели место пытки и нарушения прав человека. Великобритания также сотрудничает с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями для закрытия группы 汇奥 и проводит процедуру гражданского конфискации на сумму около 150 миллиардов долларов.

Эти меры показывают, что борьба с преступностью в области криптовалюты смещается с “отдельных преступников” на “платформы и потоки средств”. Рынок ожидает, что будущее регулирование и международное сотрудничество могут быть усилены.

Аннотация статьи от TokenPost.ai

🔎 Рыночный анализ

Эти санкции не являются простым ударом по преступности, а направлены на “криминальные инфраструктуры на базе криптовалют”. Особенно подчеркивается роль P2P-платформ на базе Telegram как ключевых узлов для мошенничества и отмывания денег, что подразумевает изменение регулирования в сторону сетевых структур.

💡 Основные моменты стратегии

Регуляторные риски перерастают от бирж к “неформальным P2P и анонимным сетям”. В будущем, по мере усиления международного сотрудничества, возможно, возрастет контроль за входящими и исходящими денежными потоками в фиатной валюте, а важность компаний по борьбе с отмыванием денег и блокчейн-аналитических компаний также, вероятно, возрастет.

📘 Объяснение терминов

P2P-рынок: платформа для прямой торговли между физическими лицами, не требующая центрального контроля для осуществления сделок.

Эскроу: система, в которой средства хранятся посредником для обеспечения безопасности транзакций.

AML: регуляторная и технологическая система, созданная для предотвращения отмывания денег.

OFAC: агентство Министерства финансов США, отвечающее за санкции в области международных финансов.

💡 Часто задаваемые вопросы

В.

Чем санкции Великобритании отличаются от предыдущих действий?

Ранее основное внимание уделялось наказанию отдельных мошенников или организаций, тогда как сейчас акцент сделан на самих криптовалютных платформах, способствующих мошенническим сделкам. Это шаг, направленный на блокировку корней преступной экосистемы.

В.

Почему платформы вроде 新币 опасны?

Потому что это не просто биржа, а “криминальный рынок”, занимающийся торговлей украденными данными, услугами отмывания денег и мошенническими инструментами. Их функция эскроу даже обеспечивает безопасность сделок, содействуя преступной деятельности.

В.

Эти санкции действительно эффективны?

В краткосрочной перспективе платформы могут перейти на другие каналы и продолжить работу, но с накоплением международного сотрудничества и финансовых санкций, движение средств и их реализация станут сложнее. В долгосрочной перспективе это может ослабить структуру доходов преступников.

TP AI Важные замечания

Данная статья основана на языковой модели TokenPost.ai для генерации аннотации. Возможно, в ней упущены основные моменты текста или информация не соответствует фактам.