Схема "GainBitcoin" - пирамида разоблачена: CBI арестовал руководителя Darwin Labs в аэропорту Мумбаи

В рамках масштабной борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало Аюша Варшнея, соучредителя и технического директора Darwin Labs, в аэропорту Мумбаи 10 марта 2026 года. Согласно сообщениям The Block, Варшнея остановили иммиграционные службы, когда он пытался покинуть страну, и передали в CBI для официального ареста. Эта задержка стала важным прорывом в расследовании масштабной схемы GainBitcoin — одной из крупнейших мошеннических схем в истории криптовалют в Индии.

Расследование мошенничества на сумму 2 миллиарда долларов

Операция GainBitcoin представляла собой скоординированную многолетнюю аферу, организованную компанией Variabletech Pte. Ltd., которая обманула тысячи инвесторов, обещая им высокие доходы от инвестиций в цифровые активы. Согласно расследованию местных правоохранительных органов, схема присвоила примерно 19 миллионов рупий — что эквивалентно 2,1 миллиона долларов наличными — и одновременно накопила 29 000 добытых биткоинов через мошенническую майнинговую деятельность. При текущих ценах на криптовалюту только эти биткоины оцениваются более чем в 2 миллиарда долларов, что подчеркивает масштаб финансовых потерь для пострадавших.

Роль Darwin Labs в мошеннической инфраструктуре

Расследование показывает, что Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании технологической базы, которая обеспечивала реализацию мошенничества. Компания разработала и внедрила ряд взаимосвязанных мошеннических систем, включая токен MCAP и смарт-контракты ERC-20, предназначенные для распределения токенов. Помимо инфраструктуры токенов, Darwin Labs оказывала поддержку нескольким платформам, включая GBMiners.com (мошенническая майнинговая платформа), платежный шлюз для криптовалют, CoinE Bank (позиционируемый как сервис кошелька для биткоинов) и официальный портал для инвесторов GainBitcoin. Эта сложная техническая архитектура позволяла злоумышленникам поддерживать доверие инвесторов, одновременно выводя средства и искажая майнинговые награды.

Десятилетняя операция, охватывающая несколько штатов

Мошенничество GainBitcoin началось в 2015 году и постепенно распространилось по множеству индийских штатов, собрав за одиннадцать лет тысячи жертв. Схема действовала в основном без обнаружения до тех пор, пока власти не начали масштабное расследование. Арест в аэропорту Мумбаи произошел, когда Варшнея готовился покинуть территорию Индии, что говорит о его возможных ожиданиях, что расследование продвинется дальше. Это стало вторым важным событием в деле GainBitcoin — ранее в 2018 году были арестованы основатель Амит К. Бхардвадж и несколько его соучастников, однако их задержание не привело к ликвидации всей сети, которая продолжала функционировать через множество юридических лиц и технических слоев.

Значение для правоприменения в сфере криптовалют

Задержание операций Darwin Labs демонстрирует усиление Индией усилий по борьбе с трансграничным мошенничеством в криптовалютной сфере. Предотвратив возможный побег Варшнеи в аэропорту Мумбаи, власти помешали ключевому соучастнику избежать ответственности и получить доступ к оффшорным средствам, связанным с схемой. Этот случай показывает, что крупные криптовалютные мошенничества часто требуют технической экспертизы со стороны компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, что делает необходимым тесное взаимодействие между финансовыми следователями и специалистами по технологиям для эффективного правоприменения.