🇮🇳 Крупнейший крипто-мошенничество в Индии: украдено 29,000 BTC, CTO арестован в аэропорту Мумбаи

Суд авеню Раузе поместил Аюша Варшнея (CTO, Darwin Labs) под судебный арест до 30 марта.

Вот что вам нужно знать 👇
1️⃣ GainBitcoin была схемой Понци, запущенной в 2015 году, которая обещала инвесторам 10% ежемесячной прибыли в Bitcoin на протяжении 18 месяцев.
2️⃣ Мошенничество охватывало 29,000 добытых биткойнов ($2.1 млрд по текущим ценам) и обманула ~8,000+ инвесторов по всей Индии.
3️⃣ Darwin Labs построила всю техническую инфраструктуру, платформу GainBitcoin, майнинг-пул GBMiners, платёжный шлюз Bitcoin, кошелек Coin Bank и токен MCAP (ERC-20).
4️⃣ Варшней был поймана в аэропорту Мумбаи 9 марта при попытке бежать на Шри-Ланку. Против него была выдана циркулярная справка.
5️⃣ Это первый арест CBI в этом деле, последовавший за директивой Верховного суда.
6️⃣ Ключевые лица, связанные с делом:
→ Амит Бхардвадж (вдохновитель, ныне умерший)
→ Аджей Бхардвадж и Махендер Бхардвадж (остаются в розыске)
→ Радж Кундра (ED конфисковала имущество на сумму ₹97.79 крор)
7️⃣ Общее возмещение на данный момент: только ₹23 крор из ₹20,000 крор, менее 0.12%.

Урок: Если кто-то обещает гарантированные фиксированные возвраты от крипто, это мошенничество. Без исключений.

Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием в любой крипто-проект.

VS: ANI