Как высокопоставленные финансовые руководители оказались связаны с Джеффри Эпштейном: дело Джеса Сталея и не только

Публикация судебных документов, связанных с Джеффри Эпштейном, выявила тревожную закономерность: ведущие финансовые учреждения и их топ-менеджеры поддерживали тесные связи с осуждённым за сексуальные преступления преступником, что вызывает серьёзные вопросы о должной осмотрительности и соблюдении нормативов во всей отрасли. Среди имён руководителей, появившихся в материалах, особенно выделяется Джес Стейли — за его особенно глубокое участие в деятельности нескольких крупных банков в период его работы там.

Финансовый канал: как банки обеспечивали деятельность Эпштейна

Германский банковский гигант Deutsche Bank стал одним из крупнейших посредников в финансовых операциях Эпштейна, управляя примерно 40 счетами, служившими каналами его богатства. Согласно документам Минюста, сотрудничество началось в 2013 году после того, как JPMorgan Chase — ранее обслуживавший счета Эпштейна — принял стратегическое решение разорвать отношения из-за репутационных рисков. Несмотря на полное знание о прошлом Эпштейна, Deutsche Bank продолжил его обслуживать.

Последствия стали очевидны, когда 4 февраля цена акций банка упала на 5,49% после публичного обнародования подробных файлов по Эпштейну. За время, когда Эпштейн скопил состояние около 600 миллионов долларов на сомнительных предприятиях, он умер в заключении в августе 2019 года, ожидая суда по дополнительным обвинениям, связанным с его преступлениями сексуальной эксплуатации.

Пятилетние отношения Deutsche Bank с Эпштейном выявили более широкие системные сбои. Банк продолжал обрабатывать его транзакции даже после официального объявления о расторжении сотрудничества в конце 2018 года. Самое удивительное — он продолжал вести счета после ареста Эпштейна в июле 2019 года, организуя крупные наличные снятия и международные переводы, что должно было вызвать повышенное внимание контролирующих органов.

Записи транзакций показывают масштабы соучастия банка: заказ наличных на €50 000 ($59 300) «большими купюрами» 9 апреля 2019 года для европейской поездки; ежедневные лимиты снятия $12 000 через дебетовую карту Эпштейна; счет Southern Trust Company, на котором за март 2019 года было проведено более $30 миллионов переводов; и более $100 000 в авиационной индустрии в апреле 2019 года. По состоянию на 3 мая 2019 года у Эпштейна было не менее девяти активных счетов с общим балансом около $1,78 миллиона.

Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Федеральная резервная система наложила штраф в $180 миллионов за недостаточную борьбу с отмыванием денег. Кроме того, банк был обязан выплатить $75 миллионов в рамках урегулирования с жертвами Эпштейна. Представитель компании признал: «Банк признаёт свою ошибку в принятии Джеффри Эпштейна в 2013 году в качестве клиента.»

Джес Стейли и сеть руководителей: личные связи, связывающие банки

Пока Deutsche Bank обслуживал счета Эпштейна, другие крупные финансовые институты оказались не менее соучастниками благодаря своим руководителям. Документы показывают, что Джес Стейли, занимавший руководящие должности в JPMorgan и позднее ставший CEO Barclays, а в 2021 году ушедший в отставку после расследования FCA, поддерживал чрезвычайно близкие личные отношения с Эпштейном.

Во время работы в JPMorgan с 2008 по 2012 год Стейли обменялся примерно 1200 электронными письмами с Эпштейном. В одном из сообщений 2009 года он выразил глубокую привязанность: «Я очень ценю нашу дружбу. У меня мало таких, как ты.» Эта практика продолжилась даже после того, как JPMorgan начал дистанцироваться от Эпштейна, что говорит о сохранении личных связей руководством независимо от официальной политики банка. Готовность Стейли поддерживать контакт с фигурой, становящейся всё более скандальной, подрывает аргументы о незнании руководством о репутационных рисках.

Расширенная сеть руководителей

В документах фигурируют и другие топ-менеджеры финансовых компаний, создавая сеть системных провалов:

Кэти Рюмльер, главный юрисконсульт Goldman Sachs, участвовала в нескольких переписках с Эпштейном и его соучастниками с 2014 по 2019 год. Переписки свидетельствуют о частых встречах, включая обеды у Эпштейна, получение подарков и оплату личных услуг, таких как парикмахерские — что вызывает вопросы о конфликте интересов и профессиональных границах.

Пол Моррис перевёл счёт Эпштейна из JPMorgan в Deutsche Bank, выступая в роли основного ответственного за несколько счетов, включая Southern Financial, важный источник дохода для Эпштейна. Такое содействие в сохранении счетов в разных банках говорит о скоординированной, а не случайной, деятельности.

Цесилия Стин из JPMorgan, работавшая в Лондоне, проявила поразительную лояльность в переписке с Эпштейном за несколько дней до его смерти: «Мой дорогой Джеффри, я не знаю, когда ты сможешь это прочитать. Что бы ни случилось, я всегда буду верна тебе, и ты всегда будешь в моём сердце.»

Поль Барретт, сотрудник JPMorgan, который продолжил обслуживать Эпштейна после первоначального прекращения работы с его счетами, позже ушёл из банка и стал личным финансовым менеджером Эпштейна, написав в переписке: «Я оставил отличную карьеру в JPM, чтобы работать с тобой. За эти годы мы заработали много денег вместе.»

Эдмон де Ротшильд, глава частного банка, поддерживал формальные деловые отношения с Эпштейном с 2013 по 2019 год, получая за услуги по стратегическому консультированию и развитию бизнеса 25 миллионов долларов.

Системные сбои и уроки для финансового регулирования

Общая картина показывает, что нарушения нормативов — не единичные случаи, а системные слабости во всей отрасли. Руководители, такие как Джес Стейли, ставили личные связи выше корпоративных правил, создавая пробелы в контроле, которые позволили осуждённому за сексуальные преступления преступнику вести сложные финансовые операции годами.

Даже при разработке формальных политик по отказу от работы с проблемными клиентами отдельные руководители продолжали поддерживать личные контакты и осуществлять транзакции через альтернативные каналы. Эта разрыв между официальной позицией и личным поведением показывает ограничения регуляторных рамок, основанных на корпоративном контроле без должной ответственности руководства.

Штрафы, превышающие 250 миллионов долларов, — значительная цена, однако, по мнению экспертов, недостаточная для предотвращения подобных ошибок в будущем. Необходимы масштабные реформы стандартов финансовой индустрии, усиление мер против отмывания денег и создание механизмов, исключающих возможность обхода нормативов через личные связи руководства.