Аналитики обнаруживают подозрительные операции во время сбора средств Infinex: расследование инсайдерской торговли

Аналитики внимательно изучают последние события, связанные с публичным сбором средств Infinex, где были обнаружены следы возможных операций инсайдерской торговли. Согласно исследованиям данных блокчейна и рынков предсказаний, выявлены модели поведения, указывающие на участие информированных операторов в процессе привлечения инвестиций.

Несоответствия, выявленные по данным Polymarket

Изначально прогнозы по общему объему сбора Infinex были осторожными: большинство аналитиков на Polymarket оценивали, что продажи остановятся на уровне от 2 до 3 миллионов долларов. Такой пессимизм был обусловлен очевидными ограничениями: строгая процедура KYC и лимит в 2500 долларов на участника создавали явные препятствия для роста.

Однако позже ситуация резко изменилась. Вероятности достижения более высоких целей претерпели драматические изменения: вероятность достижения 5 миллионов долларов выросла с 20% до около 70% за считанные мгновения. Одновременно наблюдался значительный перераспределение ордеров в сторону уровней 3 миллиона, 5 миллионов и даже 10 миллионов долларов.

Подозрительное поведение трех кошельков

Самым важным элементом расследования является деятельность трех конкретных кошельков, чьи действия демонстрируют крайне необычные характеристики. Все три аккаунта были созданы всего за двадцать четыре часа до события, что само по себе является серьезным тревожным сигналом.

Более того, распределение ставок этих трех кошельков показывало удивительную однородность: каждый из них сосредоточил примерно одинаковую долю своего капитала на достижении цели в 5 миллионов долларов. Еще более показательным является тот факт, что все три одновременно сократили свою финансовую экспозицию по более высоким целям, что является тактическим ходом, направленным на максимизацию прибыли по промежуточным целям.

Что говорят эти модели

Совокупность этих признаков — синхронность по времени, почти одновременное создание аккаунтов, однородность стратегий ставок — указывает на возможную координацию, которая может свидетельствовать о вовлеченности лиц, обладающих привилегированной информацией о ходе сбора средств. Такой тип активности не выглядит случайным, а скорее свидетельствует о сложной подготовке, связанной с возможной инсайдерской торговлей во время публичного события Infinex.