BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
LUNA — инициатор краха? Terraform Labs подала в суд на Wall Street Jane Street: незаконное скупка на 85 миллионов долларов UST
Terraform Labs управляющий банкротством подал в суд на уолл-стритскую квантовую торговую компанию Jane Street, обвиняя её в использовании внутренней информации для продажи 85 миллионов UST до отключения UST, став ключевым участником события. Jane Street ответила на обвинения, заявив, что они «безосновательны», и возложила ответственность на управленческие ошибки Terraform. Этот случай отражает, что последствия краха Terra продолжают сказываться, и в дальнейшем могут разгореться судебные разбирательства.
動區BlockTempo14м назад
MET（Meteora）за последние 24 часа снизился на 15.59%, сейчас цена составляет 0,17 доллара
Gate News Bot сообщение, согласно данным CoinMarketCap, на момент публикации MET (Meteora) составляет 0.17 доллара, за последние 24 часа снизился на 15.59%, достигал максимум 0.23 доллара, минимально опускался до 0.17 доллара, объем торгов за 24 часа составил 2.59 миллиона долларов. Текущая рыночная капитализация примерно 8.32 миллиона долларов, что на 1536.31 тысячи долларов меньше по сравнению с прошлым днем.
GateNewsBot16м назад
Компания Bitcoin Treasury Empery Digital публично требует от CEO сложить полномочия и распродать все BTC
Empery Digital крупный акционер Tice P. Brown отверг предложение руководства о выкупе акций, обвиняя его в попытке укрепить позиции CEO, а не в защите интересов акционеров. Он потребовал от CEO Ryan Lane уйти в отставку и продать биткоин-активы компании, вернуть средства акционерам. В настоящее время компания владеет примерно 4081 биткоином, стоимостью около 2,58 миллиарда долларов.
GateNewsBot16м назад
POWER（Power Protocol）24 часа вырос на 21.32%
Gate News Bot Сообщение, 24 февраля, согласно данным CoinMarketCap, на момент публикации POWER (Power Protocol) составляет 0.55 долларов США, за последние 24 часа вырос на 21.32%, достигнув максимума 0.56 долларов, снизившись до 0.30 долларов, объем торгов за 24 часа составил 42,1 миллиона долларов. Текущая рыночная капитализация примерно 115 миллионов долларов, что на 20,2 миллиона долларов больше по сравнению с вчерашним днем.
Недавние важные новости POWER:
1️⃣ **Переоценка стоимости энергетической инфраструктуры привлекает внимание отрасли**
В связи с резким ростом спроса на вычислительные мощности AI по всему миру, стратегическая роль энергетической и электросетевой инфраструктуры в цифровой экономике постоянно увеличивается. Потребность в электроэнергии для дата-центров, майнинговых ферм и других энергоемких объектов становится все более актуальной, что вызывает интерес инвесторов к связанным с энергетикой токенам-протоколам, что дает новый импульс для POWER
GateNewsBot49м назад
bonk.fun Основатель: Bonk Не владеет IP One Piece, связанные Meme токены, выпущенные Freya, являются самопроизвольными действиями
bonk.fun основатель Tom заявил, что недоразумение вокруг токена в стиле "One Piece" связано с тем, что он не выпускается компанией bonk, а создан третьим проектом под названием Freya. Он подчеркнул, что при наличии соответствующих лицензий на интеллектуальную собственность он бы активно продвигал проект, и отметил, что данный проект обошелся без участия bonk.fun, напрямую внедрив ликвидность, что привело к недоразумениям и убыткам.
GateNewsBot52м назад
Биткойн в феврале упал более чем на 19%, что стало худшим показателем месяца с июня 2022 года
Odaily星球日报讯 Биткойн в феврале снизился более чем на 19%, что стало худшим месячным результатом с июня 2022 года, из-за опасений по поводу глобальных тарифов. (Cointelegraph)
GateNewsBot56м назад
