Индийское финансовое разведывательное управление (FIU) официально опубликовало новые правила, значительно повысив требования к соблюдению для местных криптовалютных платформ.

Согласно новым стандартам, криптовалютные биржи должны внедрить более строгие процедуры идентификации пользователей. Пользователи обязаны пройти проверку с помощью селфи с живым человеком, при этом система будет фиксировать местоположение, время и IP-адрес во время проверки, а также требовать предоставления различных документов, удостоверяющих личность. Для клиентов, признанных высокорискованными, биржи должны проводить усиленную проверку в течение каждых 6 месяцев.

Что касается сферы деятельности, новые правила ясно запрещают платформам предоставлять инструменты финансирования, такие как ICO/ITO, а также миксеры и другие инструменты, которые могут использоваться для сокрытия потоков средств. Биржи обязаны зарегистрироваться и пройти регистрацию в FIU, создать полноценную систему отчетности о подозрительных транзакциях и надежно хранить все данные о транзакциях в течение 5 лет.

Эти меры отражают осторожное отношение индийских регуляторов к криптоактивам и продолжают включать их в строгую финансовую нормативную базу.