Чен Чжи и глобальная мошенническая сеть: раскрытие из США и Великобритании

2026-01-09 14:01:22

14 октября правительство США и Великобритании обнародовали шокирующие детали одного из крупнейших в истории случаев преследования финансовых преступлений. Центральной фигурой является Чен Чжи – китайский предприниматель, ведущий бизнес в Камбодже, вместе с группой компаний, основанной им. Основой обвинений является масштабная онлайн-мошенническая деятельность, нацеленная на американцев и миллионы жертв в других странах по всему миру.

Кто такой Чен Чжи?

Чен Чжи родился в 1987 году в провинции Фуцзянь, Китай, обладает гражданством Камбоджи и Китая, а также паспортами Вануату и Кипра. Он начал свою карьеру в Камбодже в 2011 году, изначально работая в сфере недвижимости, затем быстро расширил деятельность в банковской и финансовой сферах через Prince Holding Group – группу компаний, которой он полностью управляет.

Механизм работы мошеннической империи

По обвинительному заключению федерального суда Нью-Йорка, Чен Чжи и его сообщники обвиняются в осуществлении масштабных незаконных операций. Предполагается, что Prince Holding Group создала «центры мошенничества» в Камбодже, используя криптовалюту как основной канал для проведения незаконных транзакций по всему миру.

Методы мошенничества:

Группы Чен Чжи связываются с жертвами через социальные сети, выдавая себя за инвестиционных экспертов
Убеждают жертв переводить деньги на поддельные электронные кошельки
Завладевают всеми средствами, затем отмывают деньги через сложные анонимные счета

Механизм принудительного труда:

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .