Индия усиливает регулирование криптовалютных бирж: 49 бирж зарегистрированы, 5 крупных платформ получили разрешение на деятельность

【比推】Индийское финансовое разведывательное управление (FIU-IND) в своем последнем годовом отчете раскрыло ряд цифр, вызывающих интерес: уже 49 криптовалютных бирж успешно зарегистрированы в рамках противодействия отмыванию денег, из них 45 — местные компании Индии, еще 4 — международные платформы.

Эти зарегистрированные платформы обязаны строго соблюдать ряд нормативных требований — в реальном времени отслеживать и сообщать о подозрительных транзакциях, точно определять реальных владельцев кошельков, полностью отслеживать движение средств. Звучит много требований, но именно это является стандартом глобальной борьбы с отмыванием денег.

Результаты регулирования за 2024-25 финансовый год также впечатляют. FIU наложило штрафы на платформы, не соблюдающие правила, на сумму 2,8 миллиарда рупий, а также заблокировало 25 офшорных бирж, включая BitMEX, LBank, Phemex, за отсутствие регистрации. Стоит отметить, что пять крупнейших международных платформ, включая ведущие биржи и популярные платформы, уже прошли регистрацию и продолжают обслуживать пользователей из Индии.

В перспективе FIU планирует углублять рамки регулирования — требовать от всех бирж регулярных оценок рисков и проверок по санкционным спискам. Эта комплексная стратегия постепенно превращает Индию в один из самых строгих рынков по регулированию криптоактивов в мире. Для участников рынка соблюдение правил уже не является опцией, а обязательным условием.