Мошенническая схема OneCoin: брат Игнатов отбывает срок, соучастники — за решеткой на годы

Распространённое мошенничество с криптовалютой OneCoin — одно из крупнейших в истории криптосхем — продолжает раскрываться через систему правосудия США. Константин Игнатов, чья сестра Ружа Игнатова организовала схему на $4 миллиардов, был освобождён из тюрьмы 5 марта после полного отбывания 34-месячного срока, назначенного окружным судьёй Эдгардо Рамосом.

Путь Игнатова от помощника к руководству

Участие Игнатова в OneCoin началось во время пика её деятельности (Q4 2014 — Q3 2016), когда его сестра наняла его в качестве личного помощника. Когда Ружа Игнатова исчезла в 2017 году, Константин перешёл от поддержки к фактическому руководству схемой — значительный сдвиг, на который прокуроры обратили внимание во время судебных разбирательств. Его признание в виновности подтвердило его ключевую роль в поддержании международного мошеннического механизма после исчезновения сестры.

Признание в виновности и судебный приговор

Вместо того чтобы предстать перед судом, Игнатов сотрудничал с властями и признал свою вину, что привело к 34-месячному заключению. Важно отметить, что он уже отбыл этот срок в предварительном заключении, что делало его eligible для немедленного освобождения. Суд также постановил два года надзорного освобождения и обязал его выплатить $118 000. Судья Рамос отметил, что показания Игнатова в суде о лжесвидетельстве по поводу выброшенного ноутбука в Лас-Вегасе — хотя и признано — не являются достаточными основаниями для отмены его приговора.

Более широкая заговор: растут другие обвинения

Освобождение Игнатова происходит в рамках более широкой кампании по преследованию по делу OneCoin. Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель, тесно сотрудничавший с Ружей Игнатовой, получил 20 лет тюремного заключения в сентябре после получения прибыли примерно $300 миллиона через схему — средства он использовал для роскошных путешествий, дизайнерской одежды и элитной недвижимости. Марк Скотт, бывший юридический советник OneCoin, был приговорён к 10 годам в январе за отмывание $400 миллиона, с обязательством выплатить $392 миллион. Ирина Дилкинска, руководитель юридического и комплаенс-отдела проекта, признала свою вину в ноябре и может получить до десяти лет тюремного заключения.

Беглая криптовладычица

Несмотря на то, что правосудие было осуществлено в отношении многих участников OneCoin, Ружа Игнатова остаётся в розыске почти семь лет после своего исчезновения. Она занимает позицию в списке FBI «Десять самых разыскиваемых преступников», хотя неподтверждённые сообщения предполагают, что её могла устранить криминальная связанная с ней фигура в 2018 году. Её продолжающееся отсутствие подчеркивает, как архитектура крупномасштабных мошенничеств с криптовалютой часто зависит от elusive ключевых фигур.