Руководство по созданию базы в криптовалютных транзакциях

Что нужно знать перед началом

Криптовалюты стали одной из самых важных областей инвестиций современного мира. Миллионы людей - от простых инвесторов до крупных финансовых учреждений - участвуют в этом рынке. Однако для новых инвесторов сложность терминологии и скорость колебаний рынков могут показаться обескураживающими.

Если вы собираетесь совершать свои первые сделки или просто хотите углубить свои знания, этот гид представляет собой основные элементы, которые вы должны понять - от первых шагов регистрации до различных стратегий и техник защиты от рисков.

Понимание криптовалютных транзакций

Определение и основные принципы

Торговля цифровыми валютами фактически представляет собой покупку и продажу криптографических активов через специализированные платформы с целью получения прибыли. Критически важной особенностью цифровых рынков является то, что они работают без перерывов - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - что дает участникам значительную гибкость, но также подвергает их постоянным колебаниям цен.

Сегодня существует тысячи цифровых валют, доступных для транзакций. Наиболее известные из них - Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) - основаны на сетевых технологиях блокчейн, которые дали имена соответствующим валютам.

Как осуществляются транзакции

Существуют два основных направления, в которых может двигаться инвестор. Первое - это долгосрочная позиция - покупка актива с ожиданием, что его цена вырастет в будущем. Второе - это краткосрочная позиция - продажа актива с прогнозом на понижение цен.

Каждый инвестор имеет разные характеристики - некоторые предпочитают удерживать свои позиции на длительные сроки, в то время как другие совершают сделки с большей скоростью. Эти различия зависят от личной стратегии и терпимости к риску.

Торговля может осуществляться между цифровыми валютами и традиционными валютами (USD, EUR) или между различными криптовалютами. Выбор биржи и активов, с которыми вы будете торговать, значительно определит ваш опыт.

Первые шаги: Подготовка к созданию аккаунта

Создание Фундаментальных Знаний

Перед тем как начать реальные сделки, необходимо уделить время изучению основных понятий. Ознакомьтесь с основными научными статьями и учебными материалами, касающимися криптовалютных сделок.

Выбор надежной платформы

Выбор подходящей платформы имеет решающее значение. Ищите обменники, которые предлагают:

• Доказанная история надежности и положительная репутация
• Сильные меры безопасности
• Эффективное обслуживание клиентов
• Удобство использования для начинающих

Для тех, кто нов в этой области, рекомендуется начать с централизованной биржи. По мере накопления опыта вы можете исследовать децентрализованные платформы (DEX).

Создание и безопасность учетной записи

После выбора биржи вам нужно будет создать учетную запись. Это включает в себя:

• Регистрация электронной почты
• Установите мощный пароль
• Принятие условий и положений услуги

Большинство платформ требуют подтверждения личности (KYC) по соображениям безопасности и соблюдения нормативных требований. Вам потребуется предоставить удостоверение личности, подтверждение места жительства и, возможно, дополнительные документы.

Запуск ваших первых сделок

Финансирование вашего счета

После завершения создания учетной записи следующим шагом является внесение средств. Вы можете вносить традиционные валюты через:

• Банковские переводы
• Банковских переводов
• Кредитные карты ( в зависимости от платформы )

Если у вас уже есть цифровые валюты, вы можете перевести их напрямую на свой счет. Однако всегда будьте внимательны к адресам перевода - отправка на неправильный адрес может привести к постоянным потерям.

Понимание торговых пар

Криптовалюты торгуются парами (например, BTC/USDT, ETH/BTC). Пара показывает два актива, которые обмениваются:

Криптовалюта - Фиат: Пара, такая как BTC/EUR, позволяет вам покупать биткойн за евро. Если биткойн стоит 92.175 евро, вам потребуется эта сумма для одной единицы BTC.

Криптовалюта - Криптовалюта: Пары, такие как ETH/BTC, показывают цену одной криптовалюты по отношению к другой. Например, Ethereum может торговаться по цене 0,02285 BTC за единицу.

Важно: Вы можете покупать криптовалюту даже в очень маленьких количествах, начиная с 5 евро.

Анализ Книги Указаний

Книга ордеров — это живая таблица всех ордеров на покупку и продажу, поданных инвесторами. Это дает вам мгновенное представление о предложении и спросе на различных уровнях цен.

• Ордеры на покупку (Bids): Отображаются от самой высокой до самой низкой предлагаемой цены
• Ордеры на продажу (Asks): Отображаются от самой низкой до самой высокой запрашиваемой цены

Типы Ордеров

Ордеры на покупку по текущей цене

Это самый простой тип ордера. Вы покупаете или продаете сразу по лучшей доступной цене, без задержек.

Пример: Если Биткойн торгуется с высшей ставкой по 100.000 долларов и с низшим спросом по 100.100 долларов, ордер на покупку по текущей цене будет выполнен по 100.100 долларов (низший спрос).

Ордеры с ограниченной ценой

Эти команды позволяют вам установить определённый уровень цены или лучше для покупки или продажи. Они более медленные, но дают вам контроль над точной ценой.

Пример: Если биткойн торгуется по 100.000 долларов, но вы хотите купить его за 98.000 долларов, вы можете установить лимитный ордер. Если цена упадет до 98.000 долларов, ордер будет исполнен.

Разработка Личной Стратегии

Создание собственной стратегии важнее, чем копировать других. У каждого инвестора разные потребности и пределы риска.

Ценный инструмент — это журнал сделок, в котором вы записываете:

• Каждая транзакция, которую вы выполняете
• Логика, стоящая за каждым решением
• Результаты

Это поможет вам распознавать шаблоны и со временем улучшить процесс принятия решений.

Популярные стратегии торговли для начинающих и опытных

Дневная торговля - Только для опытных

Дейтрейдинг включает вход и выход из позиций в течение одного дня, часто даже за несколько часов. Инвесторы, использующие эту стратегию, в основном полагаются на технический анализ для выявления быстрых ценовых движений.

Хотя это может быть прибыльно, дейтрейдинг крайне напряженный, отнимает много времени и требует значительного опыта. Не рекомендуется для новичков.

Свинг-трейдинг - Идеально для начинающих

Свинг-трейдинг сосредоточен на среднесрочных тенденциях рынка, с позициями, которые удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Это дает больше времени для анализа и принятия решений.

По сравнению с дей-трейдингом, свинг-трейдинг намного более подходит для новичков, так как не требует постоянного контроля и не вызывает такого же психологического давления.

Скальпинг - Только для специалистов

Скальпинг осуществляется в очень короткие временные рамки - несколько минут или даже секунд. Цель состоит в том, чтобы воспользоваться минимальными колебаниями цен.

Эта стратегия не подходит для новичков потому что:

• Требует отличного технического анализа
• Генерирует небольшую прибыль за транзакцию
• Требует много транзакций для значительной прибыли
• Высокая частота транзакций означает более высокие затраты

HODLing - Самый Расслабленный Подход

HODLing не является технически активной стратегией торговли, а скорее долгосрочной подпиской. “HODLers” покупают криптовалюту и держат её в течение месяцев или лет.

Этот подход является одним из наименее стрессовых вариантов. Он идеален для тех, кто:

• Верят в долгосрочное развитие криптопространства
• У них высокая толерантность к краткосрочным колебаниям
• Они хотят подход “купил и забыл”

Хотя HODLing требует терпения, он исторически зарекомендовал себя как мощная стратегия, особенно для Bitcoin.

Технический анализ: Чтение графиков

Свечные графики - Основы технического анализа

Свечная диаграмма отображает движения цен актива за определенный период времени. Каждая “свеча” (candlestick) отображает четыре ключевых данных:

• Открытие (Открытие): Цена открытия периода
• Высокая (Высокая): Наивысшая цена, которую достигли
• Низкая (Низкая): Самая низкая цена, которая была достигнута
• Закрытие (Закрытия): Последняя цена периода

Бумаги могут иметь различные временные рамки - часовые, дневные, недельные и т.д.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Это критические уровни цен:

• Поддержка (Support): Уровень цены, на котором спрос, как правило, останавливает падение цены. Покупатели, как правило, вмешиваются в этот момент.

• Сопротивление (Resistance): Уровень цены, на котором предложение склонно останавливать восходящее движение. Продавцы склонны вмешиваться в этот момент.

Технические индикаторы для выявления возможностей

Инвесторы используют различные инструменты для понимания ценовых движений:

• Скользящие Средние (Moving Averages): Показывают среднюю цену за определенный период времени
• Bollinger Bands: Измеряют волатильность вокруг центральной скользящей средней
• Ichimoku Clouds: Сложный индикатор, который предоставляет поддержку, сопротивление и различные другие данные.
• Фибоначчи Ретрейсменты: Помогают выявить потенциальные уровни поддержки и сопротивления

Фундаментальный Анализ: Оценка Реальной Стоимости

Помимо графиков, серьезные инвесторы оценивают криптовалюты в зависимости от:

• Технология: Насколько инновационная сеть?
• Команда разработки: Каков их опыт и история?
• Токеномика: Как распределяется валюта? Какое общее предложение?
• Принятие: Используют ли это люди и компании на практике?

Фундаментальный анализ в области криптовалют также включает:

• Данные цепочки (On-Chain Data): Количество активных адресов, объем транзакций и т.д.
• Карты Путей Проектов: Какие будущие обновления?
• Активность сообщества: Насколько активное сообщество пользователей?

Управление рисками: Ключ к долгосрочному успеху

Независимо от стратегии, которую вы выберете, управление рисками является решающим.

1. Ограничение убытков

Самое важное - никогда не вступайте в сделки, превышающие сумму, которую вы можете позволить себе потерять.

Используйте эти команды для защиты:

• Стоп-лосс: Установите уровень цены, ниже которого вы будете автоматически продавать, ограничивая свои убытки.
• Take Profit: Установите уровень цены, выше которого вы автоматически продадите, обеспечив свою прибыль.

2. Разработка плана выхода

Прежде чем вы начнете сделку, знайте, как вы из нее выйдете. Планируйте свои сделки и выполняйте их согласно вашему плану.

Конкретный план выхода помогает вам:

• Обеспечьте свои прибыли, когда рынок благоприятен
• Предотвратите большие потери, если ситуация ухудшится
• Избегайте эмоций, которые могут привести к плохим решениям

3. Диверсификация

Не вкладывайте все свои средства в одну криптовалюту. Напротив:

• Держите разнообразие различных активов
• Уравновесьте размер каждой позиции
• Пересматривайте свое портфолио регулярно

Это минимизирует риск понести катастрофические убытки от одного единственного актива.

4. Хеджирование (Для более опытных)

Для тех, кто имеет некоторый опыт, хеджирование портфеля означает открытие позиций, которые движутся в противоположных направлениях.

Пример: У вас есть 10 000 долларов в биткойнах, но вы беспокоитесь о снижении цен. Вы могли бы купить опцион на продажу, который дает вам право продать BTC по 100 000 долларов. Если цена упадет до 80 000 долларов, опцион на продажу ограничит ваши убытки.

Заключительные мысли

Рынки криптовалют исключительно нестабильны и непредсказуемы. Однако, с постоянным обучением и дисциплинированным применением здоровых принципов управления рисками, вы можете стать более искусным инвестором.

Основные принципы, которые следует помнить:

• Приоритет в управлении рисками: Это важнее, чем любая прибыль
• Непрерывное Обучение: Узнайте о последних событиях
• Улучшение навыков: Учитесь на своих ошибках
• Настройка стратегий: Меняйте свои стратегии в зависимости от рынка

Помните, что время и терпение являются мощными инструментами в мире криптовалют. С правильным планом и правильным мышлением вы можете построить устойчивый инвестиционный путь.