Эдди Александре приговор: как $262M криптовалютное мошенничество раскрылось в федеральном суде

Федеральный суд Нью-Йорка нанес сокрушительный удар одному из самых дерзких схем в криптовалютной индустрии. Эдди Александре, mastermind за EminiFX, теперь грозит более $228 миллиона долларов в виде судебных restitution и девятилетний тюремный срок — разрушительный финал для проекта, начавшегося как инвестиционная возможность для церкви и сообщества, который обманул более 25 000 человек.

От обещаний к свертыванию: Хронология EminiFX

Когда EminiFX запустился в 2021 году, он продвигал амбициозную концепцию: автоматизированную торговую платформу на базе так называемого “Robo-Advisor Assisted Account”, которая должна была обеспечивать стабильные еженедельные доходы от 5% до 9.99% на криптовалютных и форекс рынках. Эта идея была достаточно заманчивой, чтобы привлечь $262 миллионов за восемь месяцев, успех которого строился на доверии внутри круга Александре — особенно его церковного собрания и гаитянского сообщества, где он имел значительное влияние.

Но это доверие было полностью напрасным. Судебные документы показывают, что базовая технология платформы никогда не существовала. Вся операция основывалась на простом механизме: вновь внесённые средства инвесторов перераспределялись для выплаты ранним участникам, что является отличительной чертой пирамидальной схемы. Когда следователи наконец проверили бухгалтерию, они обнаружили как минимум $49 миллионов долларов прямых убытков — деньги, которые просто исчезли в результате краха схемы.

Решение о приговоре и финансовые штрафы

Судья Вэли Капрони вынес последний приговор после признания Александре виновным в отдельном уголовном деле. CFTC и прокуратура координировали параллельные действия, начавшиеся в мае 2022 года, в результате чего были достигнуты как уголовное обвинение, так и гражданские обвинения в мошенничестве. Помимо гражданского restitution в размере $228 миллионов долларов, Александре также был оштрафован на $15 миллионов долларов — юридический механизм для изъятия незаконно приобретённых средств.

Уголовное дело, которое завершилось ранее, уже предусматривало требование о restitution в размере $213 миллионов долларов. Вместо того чтобы накладывать дополнительные штрафы, суд уточнил, что любые выплаты по одному из приказов будут зачитываться в счет обязательств по другому, предотвращая двойное наказание и финансовое разрушение, сохраняя при этом ответственность.

Особенностью этого дела было то, что Александре лично обогатился за счёт схемы. Следователи проследили, что как минимум $15 миллионов долларов было снято им лично на образ жизни — роскошные автомобили, покупки по кредитным картам и наличные — в то время как тысячи обычных инвесторов остались ни с чем.

Усилия по возврату средств: медленно, но продолжается

С 2022 года судебный назначенный управляющий занимается кропотливой работой по возврату активов. Несмотря на сложность отслеживания криптовалют и международных переводов, прогресс есть. В начале 2024 года первая часть восстановленных средств была распределена пострадавшим инвесторам после судебного одобрения плана восстановления, что дало хотя бы частичное облегчение пострадавшим.

Гражданское решение против Эдди Александре стало важной вехой в преследовании криптовалютных мошенничеств, установив ясный прецедент о том, как суды рассматривают платформенные пирамиды, действующие в уязвимых сообществах. Пока продолжаются усилия по возврату средств, это служит ярким напоминанием о том, что никакие обещания о доходности не оправдывают обхода фундаментальной проверки и регуляторного надзора.