Предложение о штрафных санкциях за сделки с криптоактивами без участия лицензированных организаций

Министерство юстиции недавно опубликовало документ по оценке проекта постановления, регулирующего административные штрафы за правонарушения, связанные с криптоактивами и рынком криптоактивов. Согласно проекту постановления, Министерство финансов — орган, подготовивший проект, предлагает в статье 10 о нарушениях правил торговли криптоактивами:

1. Штраф в размере от 30 000 000 до 50 000 000 VND для инвесторов, осуществляющих торговлю криптоактивами без использования услуг лицензированных организаций по предоставлению услуг криптоактивов, выданных Министерством финансов в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Постановления № 05/2025/NQ-CP.
2. Штраф в размере от 70 000 000 до 100 000 000 VND для инвесторов, торгующих криптоактивами без соблюдения правил, установленных в пункте 2 статьи 6 Постановления № 05/2025/NQ-CP. Прилагаемый проект объясняет, что в настоящее время Вьетнам наблюдает быстрое увеличение масштабов и уровня участия граждан в деятельности по выпуску, торговле и хранению криптоактивов. По данным некоторых авторитетных международных организаций, в настоящее время около 17 миллионов аккаунтов для торговли криптоактивами открыты в международных криптообменниках гражданами Вьетнама, а общий объем активов, принадлежащих вьетнамским инвесторам, оценивается в миллиарды долларов США. Несмотря на то, что эти данные еще не подтверждены единой методологией исследования и сбором данных различными организациями, они являются важными индикаторами, отражающими реальный масштаб и потенциал рынка криптоактивов во Вьетнаме. Однако, несмотря на активное развитие торговли, действующая правовая система пока не содержит нормативных актов, регулирующих деятельность по выпуску, торговле и предоставлению услуг криптоактивов. В этом контексте принятие постановления, регулирующего административные штрафы за правонарушения, связанные с криптоактивами и рынком криптоактивов, является объективной и актуальной необходимостью для своевременного реагирования на правонарушения, возникающие на практике; повышения эффективности государственного управления; защиты прав и законных интересов инвесторов; предотвращения рисков мошенничества, хищения активов, отмывания денег и финансирования терроризма; а также обеспечения порядка и безопасности рынка в процессе его формирования и функционирования в Вьетнаме.