Фишинговая схема на сумму 16 миллионов долларов: что нужно знать для предотвращения

HashBard · 2025-12-20T01:44:12+00:00

【链文】Недавний случай онлайн-мошенничества вызывает тревогу. 23-летний подозреваемый, выдавая себя за сотрудника крупной биржи, обманул около 100 пользователей, похитив криптоактивы на сумму 16 миллионов долларов.Методика мошенничества на самом деле несложна — он сначала лгал жертвам, что их цифровые активы подверглись хакерской угрозе, создавая ощущение срочности, чтобы снизить бдительность. Затем он направлял пользователей переводить криптовалюту на его контролируемые счета, утверждая, что это для "защиты активов".После получения средств подозреваемый через криптовалютные миксеры, обменные сервисы и криптовалютные азартные сайты поэтапно переводил деньги, пытаясь скрыть их происхождение.Этот случай напоминает нам о нескольких важных моментах: официальные службы поддержки не запрашивают у вас переводы; любые просьбы о срочных переводах требуют особой осторожности; миксеры и межплатформенные переводы часто являются признаками деятельности преступников. Храните свои приватные ключи и информацию о счетах — это защита ваших активов.

HashBard

2025-12-20 01:44:12

【链文】最近曝光的一起网络诈骗案让人警醒。一名23岁的嫌疑人通过假扮某头部交易所客服代表，从大约100名用户手中骗走了价值1600万美元的加密资产。

诈骗手法其实不复杂——他先向受害者谎称他们的数字资产遭遇黑客威胁，营造出紧急的氛围让人们放松警惕。然后引导用户将加密货币转入他控制的账户，声称是为了"保护资产"。

得手后，这名嫌疑人通过加密混合器、兑换服务和加密赌博网站一层层转移资金，试图掩盖资金来源。

这起案例提醒我们几个关键点：官方客服不会主动要求你转账；任何涉及紧急转账的请求都要三思；混合器和跨平台转账往往是不法分子的标志动作。守住你的私钥和账户信息，就是守住你的资产。

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

21 Лайков

Награда
21
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

ConsensusDissenter

· 2025-12-22 20:16

1600 миллионов так и пропали, это действительно нелепо. К счастью, я никогда не доверяю незнакомцам, даже в экстренной ситуации нужно спросить френов в Discord --- Схема с микшером была хорошо продумана, этот парень действительно позаботился, но технологии не хватает, чтобы избежать --- По сути, все сводится к тому, что нужно быть внимательнее, если есть проблемы, служба поддержки отправит вас в официальный канал, не будет просить вас переводить деньги в личных сообщениях --- Черт возьми, 100 человек обмануты? Как же это небрежно, даже базовые меры безопасности не были соблюдены --- Снова та же драма "вы были взломаны", неужели нельзя придумать что-то новое? Каждый месяц я вижу такие случаи несколько раз --- Просто храните Закрытый ключ в безопасности, не взаимодействуйте с незнакомцами, это просто и эффективно --- Фраза "экстренный перевод" должна сразу вызывать отторжение, я говорю о тех, кто попался на удочку --- Схема с микшером действительно хитрая, но в блокчейне можно проверить, рано или поздно это будет раскрыто --- В 23 года обмануть на 1600 миллионов, либо технологии сильные, либо жертвы все крупные инвесторы --- Такой очевидный фишинг, и кто-то все равно попадается, я действительно переживаю за пользователей биржи

Посмотреть ОригиналОтветить0

WalletInspector

· 2025-12-20 23:58

Черт, 23-летний парень смог обмануть на 16 миллионов, методы действительно впечатляют... Но честно говоря, пострадавшие тоже должны задуматься, официальные органы действительно не будут так настойчиво требовать переводы .

Посмотреть ОригиналОтветить0

VitalikFanAccount

· 2025-12-20 02:12

Опять эти старые трюки, фальшивый сервис поддержки + экстренные ситуации, проверено на практике. 16 миллионов долларов просто так исчезли, я даже за этих людей переживаю. --- Говоря откровенно, это жадность, всегда думаешь, что служба поддержки сама решит проблему? Проснитесь, ребята. --- При использовании миксера всё раскрывается, как он вообще подумал, что отмывание денег так очевидно. --- Что касается приватных ключей, это действительно так: как только отдашь — всё, их больше нет, никакого спасения. --- Более 100 человек, насколько же они недальновидны, разве никто не видел предупреждений о мошенничестве? --- Самое абсурдное — есть люди, которые верят в концепцию "защиты активов", когда служба поддержки вдруг стала такой заботливой. --- На самом деле сейчас мошеннические группы именно на этом и зарабатывают, все стандартные схемы уже изучены. --- 16 миллионов долларов, боже мой, это действительно крупное дело.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DiamondHands

· 2025-12-20 02:10

$16 миллионов, просто пропало? 23-летний парень действительно безжалостный, я не ожидал, что смогу играть так EMM ошибается, официальная служба поддержки действительно не будет тебя искать? А потом новости, которые я получил раньше... Немного боюсь Вот так, трансфер пропал, я всё ещё немного нервничаю, и в следующий раз повешу его Работа миксера действительно профессиональна, но никому с небольшим умом не стоит пользоваться Чувак, с твоим кошельком всё в порядке 23-летний напрямую украл 16 миллионов, как же у этого друга сложные навыки Невозможно защититься от этого, кому теперь доверять Честно говоря, как только появилось слово «экстренный перевод», я стал трусливым и напрямую заблокировался Если вам надоело слушать этот набор хакерских угроз, никто не станет думать о том, насколько лазейками является эта логика

Посмотреть ОригиналОтветить0

Degen4Breakfast

· 2025-12-20 02:02

16 миллионов испарились напрямую, этот парень действительно безжалостен... Но, честно говоря, я никогда не верил, что служба поддержки биржи сама меня нашла, эта рутина уже слишком старая --- Это фальшивое обслуживание клиентов и экстренный перевод, такие слова стоит учитывать после одного прослушивания, действительно ли кто-то был обманут? --- Набор миксеров, набор игорных сайтов — этот процесс похож на учебник по отмыванию денег... Это слишком явно --- В 23 года можно обмануть 16 миллионов, если я восхищаюсь или отчаиваюсь... Оставьте свои личные ключи, все, другого выхода нет. --- Главное — никогда не понять, какое сообщение — настоящее обслуживание клиентов, а какое — рыбалка, что самое страшное --- Чрезвычайное положение = мошенничество, это должно быть напрямую запечатлено в памяти, но всё равно есть люди, которых обманывают, увы. --- 23-летний ребёнок может обмануть 16 миллионов из 100 человек, а это значит, что подсказки по безопасности биржи должны продолжать усиливаться --- Почему некоторые люди всегда верят слову «защищать активы», сказанному незнакомцами... Мне не нужно, чтобы ты заморачивался с моими активами, спасибо --- Перед переводом задайте себе вопрос: требуют ли серьёзные крупные биржи, чтобы вы проявили инициативу при переводе денег? Ответ там

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidityWitch

· 2025-12-20 01:55

Эти чёртовы 16 миллионов пропали, правда, другие могут обмануть столько монет одним предложением? Я думаю, главное — быть тревожным, и людям легко затопить мозг, когда они тревожны --- Это снова старая рутина: экстренная ситуация + перенос, я вижу эту комбинацию с закрытыми глазами, но всё равно есть люди, которые вмешиваются и просто теряют дар речи --- Даже несколько миксеров знали, что ничего хорошего нет, а мошенники были довольно профессиональны, но их мозги были немного странными, так почему же их арестовали --- Так что чиновник вообще не проявит инициативу связаться с вами за монетами, и если нет никакой логики, то это действительно заслуживает сокращения --- Подумай, сколько из этих сотен людей — старые лук-пореи, ха-ха, или когда меня впервые обманули, наверное,

Посмотреть ОригиналОтветить0

degenwhisperer

· 2025-12-20 01:52

Чёрт, это опять старый трюк: экстренные переводы блокируются напрямую, без исключений --- Как только появился миксер, я понял, что ничего хорошего не бывает, эти люди действительно считают нас дураками? --- 16 миллионов... Насколько этот приятель может быть обманутым, я восхищаюсь его исполнением --- Приватный ключ — это как пароль, который говорит всем, что это самоубийство, как можно не понять этот здравый смысл --- Чиновник никогда не попросит у тебя денег, помни, что этот может спасти тебе жизнь --- Глядя на этот случай, я вспоминаю тех друзей, которые раньше не справлялись, и распорядок остался тем же --- Просто спросите себя перед переводом: это срочно? 99% срочности — это фальшивая срочность --- Отмывание денег на игорных сайтах, эта операция — первый раз, когда я о ней слышу... Нет, я слышал это слишком много раз --- Создаётся впечатление, что мошенники все проходят одну и ту же группу, да. --- Этот приятель должен был закончить несчастным, но деньги, которые он заработал, давно бы рассыпались

Посмотреть ОригиналОтветить0

TerraNeverForget

· 2025-12-20 01:46

В 23 года можно жульничать на 16 миллионов, я действительно уверен, чем же я могу хвастаться Чиновник никогда не проявит инициативу и начнёт тебя искать, и это должно быть в вашей памяти Это снова набор микшера, и эти люди такие креативные Меня пугала такая чрезвычайная ситуация каждый раз, и мне приходилось менять это Сайты азартных игр отмывают деньги — старая рутина. Скажите всем, у кого есть приватный ключ, ждать, пока его опустошат Смотря такие новости каждый день, всё равно есть люди, которых обманывают, чего бояться

Посмотреть ОригиналОтветить0

BridgeNomad

· 2025-12-20 01:46

ну, посмотрите, это именно тот вектор атаки, о котором я постоянно кричу... чрезвычайная ситуация + социальная инженерия = утечка ликвидности каждый раз. использование миксера в основном кричит "отмывание средств в процессе" на этом этапе, лол

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее