Сегодня утром на блокчейне произошло некоторое движение.

Согласно данным Arkham, с 6:54 до 7:00 утра, всего за 6 минут было совершено 8 последовательных переводов WBTC. В общей сложности было перемещено 219.01 WBTC, что по текущему курсу примерно составляет 139 миллионов долларов.

Как именно проходили переводы? Вот направления:

• 25.8 — на адрес 0xdc87 (2.1799 млн долларов)
• 25.58 — на 0x0CD9 (2.1563 млн)
• 23.88 с 0xCa3a на 0xecc8 (2.0126 млн)
• 25 — на 0x9987 (2.1073 млн)
• 25.13 — на 0xa654 (2.1188 млн)
• 60 с 0xCa3a на 0xb275 (5.0563 млн)
• 24.84 — на 0x9E1b (2.0959 млн)
• 33.79 — на 0x99D0 (2.8484 млн)

Пока не видно, чтобы эти средства поступили на биржи. Но такой подход — разбивка на несколько транзакций, распределение по разным адресам, точное совпадение по времени — обычно говорит об одном из следующих сценариев:

Либо это ребалансировка портфеля институционалов, когда активы дробят для снижения рисков на одну транзакцию; либо это OTC-сделка, где крупные суммы проводят по частям; либо кто-то намеренно усложняет цепочку для обхода блокчейн-трекинга.

Дальше стоит следить за тем, не окажется ли часть этих средств на централизованных платформах. Всё-таки 139 миллионов — сумма немаленькая, и следующие шаги могут быть ещё интереснее.