Осторожно! Шесть распространенных способов отмывания криптовалюты, которых нельзя пересекать в уголовном праве
Написано: команда юристов Сяо Са
Отчет Chainalysis о отмывании криптовалют в 2026 году выявил шесть основных типов сервисов в китайских сетях отмывания денег (CMLNs): «погоня за баллами», «мульти-кошельки», «подземный OTC», «Black U», «крипто-казино», «токен-мешание». Эти модели поведения стали наиболее распространенными в текущей криминальной деятельности с криптовалютами. В сочетании с Уголовным кодексом, последними судебными разъяснениями «двух высших» органов и типичными судебными прецедентами, в статье проводится профессиональный анализ применения уголовных статей к этим шести типам сервисов, определения границ преступных статей, установления субъективной вины и других ключевых вопросов. Цель — четко обозначить уголовные «красные линии» для практики уголовного правосудия и соответствия криптоиндустрии.
一、跑分(Running point brokers)
«Погоня за баллами» — начальный этап незаконного ввода средств в систему криптовалют, модель поведения включает вербовку лиц для аренды банковских счетов, цифровых кошельков и т. д.