Каждый может стать ZachXBT! Arkham предлагает три основных метода, которые научат вас, как стать детективом в блокчейне.

Рост ончейн-расследований: с помощью кластеризации адресов и OSINT отслеживаются схемы мошенничества и потоки средств по отмыванию. Такие разоблачители, как ZachXBT, раскрыли множество крупных дел; противостояние прозрачности и приватности усиливается.

По мере того как в криптовалютной сфере мошенничество и операции по отмыванию денег становятся все более распространенными, традиционным правоохранительным органам часто сложно своевременно отслеживать и реагировать. В этот момент на сцену постепенно выходят частные детективы, которых называют «онлайн-сыщиками по блокчейну (crypto sleuths)» или «расследователями (Blockchain Investigator)»: они проводят анализ ончейн-данных и собирают открытые сведения, раскрывая мошеннические действия и помогая правоохранителям в поиске преступников. Аналитическая компания Arkham подробно разбирает в статье, как стать квалифицированным ончейн-сыщиком.

Что такое ончейн-сыщик? Связать известные данные и восстановить реальную личность

Анонимность и мгновенность криптовалют затрудняют работу традиционных органов правопорядка и регуляторов при отслеживании незаконных денежных потоков и преступных действий. В таких условиях частные исследователи становятся силой, которую невозможно игнорировать в криптоэкосистеме.

Под так называемыми «блокчейн-детективами» понимаются частные лица или группы, использующие открытые данные (OSINT) и анализ ончейн-данных для расследования потенциального мошенничества или преступных действий. В отличие от традиционных правоохранительных органов, эти исследователи часто действуют под анонимными или полуанонимными личностями и публикуют результаты расследований в публичных форматах на платформах сообществ.

Их ключевая работа включает в себя отслеживание движения криптовалют между разными кошельками, анализ паттернов транзакций и установление связи между ончейн-адресами и людьми или организациями в реальном мире. Благодаря тому, что блокчейн обладает свойством неизменяемости и высокой прозрачности, направление денежных потоков технически можно отслеживать с высокой точностью.

Как стать ончейн-сыщиком? С начала — с взлома анонимности блокчейна

Arkham указывает, что ключ к ончейн-расследованиям — это аналитические способности. К распространенным методам относятся:

• Кластеризация адресов (Address Clustering): по времени транзакций, суммам, частоте и взаимодействующим сторонам определяется, управляются ли несколькими кошельками одним и тем же субъектом.
• Анализ паттернов транзакций: выявление типичных маршрутов для отмывания денег или перевода средств.
• Перекрестная проверка ончейн- и офчейн-данных: сочетание аккаунтов в соцсетях, регистрации доменов и открытых документов для дальнейшего предположения реальной личности.

Источник изображения: Arkham Arkham Intelligence — инструмент для визуализации денежных потоков

Конечно, использование собственной аналитической платформы Arkham — Arkham Intelligence — тоже один из вариантов. Эта платформа предоставляет инструменты для маркировки кошельков и хранения данных, визуализацию денежных потоков и функции кроссчейн-отслеживания и т. п. Эти технологии позволяют постепенно проявлять у ранее анонимных ончейн-транзакций такие свойства, которые можно разбирать и отслеживать.

Растет влияние ключевых фигур: ZachXBT и Coffeezilla на крипторынке

Среди многих ончейн-расследователей ZachXBT и Coffeezilla считаются наиболее влиятельными представителями.

ZachXBT активно действует в сфере ончейн-расследований под анонимным статусом. Отслеживая потоки средств и анализируя открытые данные, он помогал раскрывать многочисленные крупные хакерские инциденты, инсайдерскую торговлю и даже вопросы безопасности, успешно доводя до задержания нескольких подозреваемых и возвращая активы пострадавшим. Его расследования чаще всего публикуются в форме постов в соцсетях, а влияние распространяется на весь криптосообщество.

В отличие от него YouTuber Coffeezilla раскрывает финансовые и криптомошеннические схемы с помощью видео-контента. Через интервью и расследовательские репортажи он привлекает внимание широкой аудитории. Он глубоко отслеживал инциденты SafeMoon и FTX, а также раскрывал многочисленные противоречия криптопроектов, связанные с поддержкой со стороны знаменитостей; это подталкивало общественное мнение и юридические действия.

Инструменты для блокчейн-детективных расследований и анализа уже играют ключевую роль и в повседневных наблюдениях, и в крупных событиях, включая кражу биткоинов из китайского майнинг-пула LuBian в 2020 году, когда масштаб потерь достигал 9,5 млрд долларов; а также постоянное отслеживание количества биткоинов, которые Strategy (MicroStrategy) хранит.

Противостояние прозрачности и приватности: двусторонний меч в мире блокчейна

Ключевая ценность технологии блокчейна — публичная прозрачность: все записи транзакций можно проверять. Однако такая прозрачность одновременно создает риски для приватности. Если адрес кошелька связать с личностью человека, то все его прошлые и будущие транзакции могут быть продолжительно отслеживаемы.

Поэтому в криптомире на самом деле стоит еще одна проблема: как, повышая прозрачность рынка и предотвращая преступления, при этом балансировать права человека на личную приватность — и это требует дальнейшего обсуждения.

• Данная статья опубликована с разрешения из:《链新闻》
• Название оригинала:《人人都可以当 ZachXBT！Arkham 一文教你如何成為鏈上加密貨幣偵探？》
• Автор оригинала: Crumax