Великобритания борется с мошенническими зонами в Юго-Восточной Азии! Платформа для отмывания денег и криптовалют Xinbi подверглась санкциям, за четыре года было обработано незаконных сделок на сумму почти 200 миллиардов долларов

Правительство Великобритании объявило о новом раунде санкций против сетей мошенничества в Юго-Восточной Азии, впервые включив в список китайскую криптовалютную платформу Xinbi, подозреваемую в предоставлении услуг по отмыванию денег. Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что эта платформа обработала более 19,9 миллиардов долларов незаконных транзакций. Кроме того, были оштрафованы операторы камбоджийских мошеннических центров, задерживавших более десяти тысяч жертв торговли людьми.
(Предыстория: конфискация 127 000 биткоинов! США борются с «империей убийственных схем» Prince Group в Юго-Восточной Азии и одновременно вводят санкции против Huayong Group)
(Дополнительная информация: индустрия продажи рабов и мошенничества в Юго-Восточной Азии: платформы криптовалютных транзакций и залоговые платформы)

Содержание статьи

Переключить

• Xinbi обработала почти 20 миллиардов долларов незаконных транзакций
• Нападение на камбоджийские мошеннические центры, заморозка лондонской недвижимости
• Разрушение финансовых связей глобальной мошенничес