Binance оспаривает отчеты о потоках в Иран, детали $126M Case

• Binance заявил, что через посредников на кошельки, связанные с Ираном, поступило всего 126,1 миллиона долларов, а не 1,7 миллиарда, как сообщалось ранее.

• Биржа отключила связанные аккаунты и передала результаты расследования правоохранительным органам.

• Binance указала на снижение санкционной экспозиции на 96,8% и ежегодные расходы на соблюдение нормативных требований более чем на 200 миллионов долларов.

Binance опубликовала заявление о соблюдении нормативных требований, опровергая сообщения о потоках средств, связанных с Ираном, заявляя, что эти утверждения искажали результаты их расследования. Биржа сообщила, что около 126,1 миллиона долларов в конечном итоге поступили на кошельки, связанные с Ираном, через посредников. По словам генерального директора Ричарда Тенга, Binance завершила многомесячное расследование, отключила связанные аккаунты и передала результаты правоохранительным органам.

Подробности расследования и разбивка потоков средств

Binance заявил, что сообщенные 1,7 миллиарда долларов прямого потока к иранским субъектам являются неточными. По данным компании, средства ни не исходили, ни не поступали на их платформу.

Вместо этого Binance описала сложный путь транзакций, включающий несколько посреднических кошельков. Биржа сообщила, что как минимум три нераспознанных кошелька отделяли аккаунты Binance от конечных получателей.

После отслеживания активности Binance обнаружила, что 126,1 миллиона долларов поступили на кошельки, связанные с Ираном. Из этой суммы около 24,1 миллиона долларов связаны с кошельками, принадлежащими Иранской исламской революционной гвардии.

Компания заявила, что обнаружила эти связи только после начала расследования. В результате она отключила связанные аккаунты и уведомила власти.

Binance также назвала аккаунты, связанные с такими организациями, как Blessed Trust и Hexa Whale. Эти аккаунты были удалены после внутреннего анализа.

Ответ компании на ключевые обвинения

Binance опровергла несколько утверждений, поднятых в недавних публикациях. По словам компании, ни один сотрудник не был уволен за выражение озабоченности соблюдением нормативных требований. Ричард Тенг заявил, что все расследования продолжались без перерыва. Он также отметил, что компания не нарушала санкционные положения США или международных организаций.

Кроме того, Binance заявила, что во время проверки у следователей был полный доступ к соответствующим аккаунтам. Компания сослалась на внутренние системные журналы для подтверждения этого. Binance также отвергла утверждения о том, что она подавляла или останавливала расследования. Вместо этого она заявила, что завершила каждое расследование и передала результаты правоохранительным органам.

Программа соблюдения нормативных требований и показатели исполнения

Binance подчеркнула данные, связанные с её усилиями по соблюдению нормативных требований. Компания сообщила о снижении санкционной экспозиции на 96,8% с января 2024 года по июль 2025 года. Также зафиксировано снижение прямой экспозиции к четырём крупным иранским биржам на 97,3% к январю 2026 года.

Эти показатели отражают изменения в торговой деятельности. Только в 2025 году Binance обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов. Компания также помогла вернуть более 131 миллиона долларов незаконных средств.

Binance заявила, что ежегодно тратит более 200 миллионов долларов на соблюдение нормативных требований. Около 20% её сотрудников сосредоточены на регуляторных и следственных функциях.