Индийские власти арестовали руководителя Darwin Labs в рамках расследования криптовалютной мошеннической схемы

Китайская полиция арестовала Аюша Варшни, технического директора Darwin Labs, в рамках расследования криптовалютной мошеннической схемы на сумму 790 миллионов долларов, затронувшей тысячи инвесторов.

Индийские власти задержали старшего технического руководителя, связанного с крупным расследованием мошенничества с криптовалютами. Арест связан с длительной схемой GainBitcoin, которая, по сообщениям, обманула тысячи инвесторов. Более того, это дело свидетельствует о растущих мерах регулирования против цифровых активов и мошенничества в Индии.

CBI задержала CTO Darwin Labs в рамках расследования GainBitcoin

Задержание было произведено Центральным бюро расследований. Офицеры задержали Аюша Варшни, соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited. Его задержали в аэропорту Мумбаи, когда он пытался покинуть Индию.

#CBI задержала соучредителя и CTO Darwin Labs Private Limited в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой GainBitcoin. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX

— Вся индийская радиостанция (@airnewsalerts) 11 марта 2026 г.

Следователи сообщили, что Варшни играл важную техническую роль в предполагаемом мошенничестве. По их словам, технологические системы схемы были разработаны Darwin Labs. Эти системы включали платформы для инвесторов, интерфейсы майнинга и криптовалютные платежные кошельки.

Связанное чтение: Начинается судебное разбирательство по делу о 127 тысячах биткоинов, связанных с предполагаемой мошеннической сетью | Live Bitcoin News

Дело касается инвестиционной программы под названием GainBitcoin. По утверждению, схема обещала инвесторам ежемесячную прибыль примерно в 10 процентов в биткоинах. В результате тысячи людей вложили свои деньги, надеясь на крупную прибыль от криптовалют.

Однако исследователи утверждают, что проект так и не выплатил обещанные доходы. Вместо этого власти полагают, что организаторы перевели средства инвесторов на другие цели. В итоге схема рухнула, когда инвесторы не получили выплаты.

Официальные лица оценивают украденные в рамках мошенничества деньги примерно в 790 миллионов долларов. В местной валюте это около 6606 крор рупий. Расследование указывает, что почти 8000 инвесторов пострадали от предполагаемой схемы.

Власти сообщили, что платформа управлялась компанией Variabletech Pte. Ltd. По данным следствия, эта компания организовывала маркетинг и инвестиционные операции для сети GainBitcoin. В результате проект распространился по нескольким регионам, прежде чем началось расследование.

Следователи связывают технологическую инфраструктуру с мошеннической схемой

Расследование продолжается, и говорится, что Darwin Labs создала основную инфраструктуру, поддерживающую работу схемы. Официальные лица заявили, что компания участвовала в разработке портала для инвесторов GainBitcoin, который использовали участники. Также, по данным, разработчики создали платформу для майнинга криптовалют GBMiners.

Власти также обратили внимание на цифровые кошельки, используемые для платежных операций. Эти кошельки, как утверждается, обрабатывали депозиты и переводы, связанные с средствами инвесторов. В результате, блокчейн-истории транзакций, связанные со схемой, находятся под расследованием.

По словам следователей, позже модель выплат в проекте изменилась. Вместо выплаты прибыли в виде биткоинов, операторы начали выпускать собственную криптовалюту под названием MCAP. Власти считают, что средства инвесторов были переведены в эти токены.

Следователи полагают, что это изменение позволило организаторам избежать выплаты обещанных доходов. В результате многие инвесторы получили токены MCAP вместо реальной прибыли в криптовалюте. Официальные лица утверждают, что этот шаг помог скрыть финансовые потери системы.

Арест стал важным событием в рамках долгосрочного расследования. Власти уже несколько лет расследуют дело GainBitcoin. Более того, это одно из крупнейших расследований мошенничества с криптовалютами в Индии.

Правоохранительные органы продолжают анализировать цифровые записи и финансовые транзакции, связанные с сетью. Следователи также изучают технические системы управления счетами инвесторов. В результате, власти надеются проследить движение денег через блокчейн-сети.

Дело также вызывает обеспокоенность ростом мошенничеств с криптовалютами по всему миру. Мошеннические схемы часто обещают чрезмерно высокие доходы, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому регуляторы многих стран усиливают меры по борьбе с мошенничеством в области цифровых активов.