Atenção! Brasil desmantela grande esquema de fraude de investimento em criptomoedas, com uma perda de 4,3 milhões de reais por uma única pessoa

Fonte: PortaldoBitcoin Título Original: Brasileiro perde R$ 4,3 milhões em golpe com criptomoedas; 3 são presos Link Original: A polícia do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, iniciou na terça-feira (13) a “Operação Miragem” para combater uma fraude realizada através de promessas falsas de investimento em criptomoedas, que resultou em pelo menos uma vítima com perda superior a R$ 4,3 milhões, podendo envolver dezenas de vítimas em vários estados do país.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos, vinculada ao departamento estadual de combate ao crime digital, por suspeita de fraude, fraude eletrônica, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Até o momento, foram presos três suspeitos. Foram expedidos 125 mandados judiciais, incluindo cinco ordens de prisão, o bloqueio de 85 contas bancárias, apreensão de carros de luxo e o congelamento de carteiras de ativos criptográficos.

Durante a operação, a polícia apreendeu milhares de chips de telefone, celulares, computadores e carros de luxo, considerados instrumentos e produtos utilizados na atividade criminosa.

Como funciona o golpe

De acordo com as investigações, o golpe começa com anúncios patrocinados nas redes sociais prometendo altos retornos no mercado de ações. As vítimas clicam nos anúncios e são conduzidas a grupos de chat, onde supostos investidores compartilham relatórios de lucros e dicas financeiras, criando um ambiente de confiança.

Depois, os participantes são induzidos a realizar operações de criptomoedas através de plataformas fraudulentas controladas pelos próprios criminosos.

Segundo a policial responsável pelo caso, Isadora Galian, o dinheiro das vítimas inicialmente é transferido por meio de Pix para contas de empresas controladas pelo grupo criminoso. Posteriormente, esses recursos são supostamente convertidos em ativos criptográficos dentro de plataformas falsas, onde o saldo e os lucros são artificialmente inflados para estimular mais investimentos.

“Após ciclos de lucros falsos, ocorre uma perda repentina e inexplicável, sempre atribuída a um suposto erro operacional por parte da vítima”, explicou a policial.

A investigação confirmou que a perda de um único vítima ultrapassa R$ 4,3 milhões, mas a polícia suspeita que pelo menos 40 outras vítimas em todo o país tenham sido prejudicadas, o que pode elevar significativamente o prejuízo total.

Acredita-se que o esquema opere de forma estruturada, com divisão clara de tarefas, utilizando intensamente recursos tecnológicos para dificultar o rastreamento dos recursos.

A policial destacou que o caso evidencia a necessidade de cautela ao lidar com promessas de lucros rápidos, especialmente no mercado de criptomoedas. “Principalmente, promessas de lucros extraordinários no mercado de criptomoedas devem ser vistas com extremo ceticismo. Antes de investir qualquer valor, é fundamental verificar se a empresa está devidamente registrada nos órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central”, alertou.

A “Operação Miragem” conta com o apoio da polícia do estado de São Paulo e de Goiás, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos, rastrear os recursos desviados e determinar a verdadeira dimensão do golpe, que utiliza uma combinação de redes sociais, plataformas digitais e ativos criptográficos para enganar investidores.