Como uma $4M Rede de Fraude em Criptomoedas Evadiu a Detecção Até ZachXBT os Expor

O analista de blockchain ZachXBT descobriu recentemente uma das fraudes em criptomoedas mais audaciosas dos últimos meses—um roubo de $4 milhões orquestrado através de impersonificação e engenharia social. O caso não só revela vulnerabilidades na forma como os utilizadores interagem com plataformas de crypto, mas também destaca a surpreendente negligência dos perpetradores que exibem abertamente os seus ganhos ilícitos.

A Vítima $240K : Como um Idoso Caiu no Esquema

A investigação começou com um caso particularmente devastador. Uma vítima idosa perdeu $240.000 após ser enganada por chamadas telefónicas que se faziam passar por representantes do suporte ao cliente de uma grande plataforma de troca. Segundo as descobertas de ZachXBT, o perpetrador registou os detalhes da transação no Discord, fornecendo um rasto digital que mais tarde se revelou crucial para identificar a rede.

O scammer, identificado como Christian Nieves (aliases online: Daytwo e PawsOnHips), depositou partes dos ativos roubados em sites de jogos de azar e converteu outros fundos na criptomoeda focada em privacidade Monero (XMR)—uma técnica clássica de branqueamento de capitais dentro do ecossistema cripto.

A Operação Mais Ampla: $4 Milhões em Roubo Coordenado

A investigação de ZachXBT revelou que isto não foi um incidente isolado. A rede operava um centro de suporte falso onde operativos se faziam passar por funcionários de exchanges, convencendo as vítimas a criar carteiras usando frases-semente controladas pelos scammers. Assim que as vítimas depositavam fundos nessas carteiras comprometidas, os criminosos imediatamente siphonaram os ativos.

O investigador rastreou o nome de utilizador na plataforma de jogos “pawsonhips” até Nieves, identificando endereços de depósito ligados a mais de 30 suspeitas de fraude totalizando aproximadamente $4 milhões. Os registos de chat do Discord mostraram que Nieves frequentemente fazia apostas com associados durante as chamadas, discutindo métodos de lavagem de dinheiro com uma abertura surpreendente.

O Que os Tornou Vulneráveis à Detecção

O que distingue este caso é a imprudência dos perpetradores. Ao contrário de operações criminosas sofisticadas que mantêm segurança operacional, o grupo de Daytwo mostrava-se frequentemente durante as chamadas, discutia abertamente estratégias de lavagem de dinheiro e documentava transações em plataformas públicas. Essa negligência acelerou a sua identificação e serviu como um estudo de caso valioso para investigadores como ZachXBT.

Por Que a Cripto Continua a Ser um Alvo

À medida que a infraestrutura de cibersegurança se fortalece dentro do Web3, os fraudadores cada vez mais se voltam a explorar a psicologia humana em vez de vulnerabilidades técnicas. A ausência de salvaguardas bancárias tradicionais e a natureza irreversível das transações blockchain tornam a criptomoeda um vetor atraente para engenheiros sociais.

A documentação detalhada de ZachXBT—incluindo gravações de chamadas e análises on-chain—demonstram que, embora a blockchain ofereça transparência, ela também revela os padrões de scammers pouco sofisticados que subestimam as capacidades de investigação. Para os utilizadores, a lição permanece clara: protocolos de verificação e ceticismo em relação a contactos não solicitados continuam a ser a defesa mais forte contra esses esquemas.