A Unidade de Inteligência Financeira da Índia implementou requisitos de conformidade aprimorados para as trocas de criptomoedas que operam no país. O novo quadro de KYC/AML exige selfies em vídeo ao vivo com tecnologia anti-deepfake, verificação de geolocalização, confirmação de microdepósitos bancários, documentação de identificação emitida pelo governo, verificação de e-mail e números de telefone móvel registrados para todos os usuários. Essas medidas mais rigorosas visam combater atividades de lavagem de dinheiro e prevenir a evasão fiscal no setor de criptomoedas. No que diz respeito à tributação, a Índia estabeleceu uma taxa fixa de 30% sobre ganhos com criptomoedas, sinalizando a intenção do governo de trazer as transações de ativos digitais para o sistema fiscal formal. Essas ações regulatórias refletem uma tendência mais ampla de fortalecimento da supervisão em mercados emergentes, à medida que as autoridades buscam equilibrar inovação com prevenção de crimes financeiros e arrecadação de receitas.