Como Faruk Özer levou a Thodex ao abismo – A maior crise de bolsas de criptomoedas na Turquia

O caso Thodex marca um ponto de viragem na paisagem das criptomoedas na Turquia. Após a colapso da bolsa de criptomoedas em 2021 e a fraude a mais de 400.000 investidores, o escândalo levou a consequências regulatórias drásticas. Em 2 de novembro, o fundador Faruk Fatih Özer foi encontrado morto na sua cela individual na prisão de alta segurança de Tekirdağ F-Tipo. Segundo relatos da imprensa local, tudo indica suicídio por enforcamento. Özer cumpria uma das penas mais longas da história da justiça turca: 11.196 anos, 10 meses e 15 dias.

De líder de mercado à crise – A ascensão e queda da Thodex

A Thodex foi fundada em 2017 e cresceu rapidamente para se tornar uma das principais plataformas de criptomoedas na Turquia. O ponto de viragem ocorreu em abril de 2021, quando a bolsa inesperadamente bloqueou todas as retiradas e falou numa “interrupção temporária do comércio”. O que se seguiu foi uma das maiores fraudes do setor de criptomoedas: Özer fugiu com alegados milhões em criptomoedas para a Albânia.

As autoridades internacionais reagiram rapidamente. Em agosto de 2022, Özer foi detido, e um ano depois, em abril de 2023, foi extraditado para a Turquia. As investigações revelaram uma dimensão chocante do esquema: mais de 400.000 investidores foram prejudicados. O dano financeiro, segundo a autoridade turca de investigação financeira MASAK, foi de cerca de 356 milhões de liras turcas – aproximadamente 12,5 milhões de dólares americanos. Grande parte desses fundos foi transferida através de carteiras digitais pertencentes a Özer e seus confidantes.

Processo judicial e consequências mais amplas

A justiça foi rigorosa: além de Faruk Özer, seus irmãos Güven e Serap Özer foram condenados e receberam penas de prisão idênticas. No total, 21 pessoas foram levadas a tribunal. A sentença foi severa – sete foram presos, enquanto 16 foram absolvidos por falta de provas suficientes.

Choque Thodex como catalisador para a regulamentação

A falência da Thodex provocou um ponto de viragem na política de criptomoedas na Turquia. O governo reforçou significativamente a supervisão e implementou obrigações de reporte mais rigorosas, bem como controles mais intensos por parte das autoridades. Apesar da perda de confiança de muitos investidores privados, a Turquia permaneceu um dos mercados de criptomoedas mais ativos do mundo.

Dados atuais reforçam essa dominância: Segundo o relatório Chainalysis Crypto Adoption Report 2025, a Turquia registou transações no valor de cerca de 200 mil milhões de dólares no último ano – aproximadamente quatro vezes mais do que a segunda região mais ativa, os Emirados Árabes Unidos. Assim, a Turquia continua a ser o maior mercado de criptomoedas na região MENA.

As razões residem em fatores económicos estruturais: a inflação persistente e a fraqueza da lira turca levam os investidores a protegerem parte do seu património em criptomoedas. Apesar do escândalo Thodex e do aumento da regulamentação, o mercado turco mostra-se resiliente e continua a ser atrativo para atores internacionais e locais.

Aviso importante: As criptomoedas são produtos de investimento altamente voláteis e não regulados. O seu capital está sujeito a riscos consideráveis.