A Índia reforça a regulamentação das trocas de criptomoedas: 49 trocas concluíram o registo, e 5 grandes plataformas receberam autorização para operar

【比推】O Departamento de Informação Financeira da Índia (FIU-IND) revelou na sua mais recente relatório anual um conjunto de números que merecem atenção: já há 49 plataformas de troca de criptomoedas registadas com sucesso no quadro de combate à lavagem de dinheiro, das quais 45 são empresas locais indianas e 4 plataformas internacionais.

Estas plataformas registadas precisam de cumprir rigorosamente uma série de requisitos regulatórios — monitorização em tempo real e reporte de transações suspeitas, identificação precisa do proprietário real da carteira, rastreamento completo do fluxo de fundos. Parece exigente, mas estes são exatamente os requisitos padrão para conformidade anti-lavagem de dinheiro a nível global.

O relatório de supervisão para os anos fiscais de 2024-25 também é bastante rigoroso. O FIU aplicou multas acumuladas de 2,8 bilhões de rúpias a plataformas que não cumpriram as regras, além de bloquear 25 plataformas de troca offshore, incluindo BitMEX, LBank, Phemex, que não estavam registadas. É importante notar que cinco plataformas internacionais, incluindo uma grande exchange e uma plataforma principal, já concluíram o processo de conformidade e continuam a oferecer serviços aos utilizadores na Índia.

Olhar para o futuro, o FIU planeja aprofundar ainda mais o quadro regulatório — exigir que todas as plataformas realizem avaliações de risco periódicas e passem por verificações de listas de sanções. Este conjunto de medidas está a transformar a Índia numa das jurisdições mais rigorosas do mundo na supervisão de trocas de ativos digitais. Para os profissionais do setor, a conformidade deixou de ser uma opção e tornou-se uma obrigação imprescindível.