Atenção às fraudes online: criminoso de 23 anos finge ser serviço de atendimento ao cliente e rouba 16 milhões de dólares em ativos criptográficos

【区块律动】Recentemente foi divulgado um caso de fraude em larga escala na internet, o escritório do procurador do distrito de Brooklyn, Nova Iorque, anunciou em 21 de dezembro que um residente local de 23 anos foi acusado de realizar um esquema de phishing cuidadosamente planejado. Este indivíduo visou cerca de 100 usuários de uma plataforma de conformidade de destaque, usando o método de se passar por um representante de suporte oficial para induzir as vítimas a transferir seus ativos para sua carteira pessoal — um clássico golpe de engenharia social.

A história ainda não acabou. Após obter os ativos, esse rapaz imediatamente usou um mixer de criptomoedas para lavar o dinheiro, tentando esconder o fluxo de fundos. Trata-se de uma cadeia de fraude de múltiplos níveis: phishing → transferência → lavagem de dinheiro, um esquema completo.

A boa notícia é que a polícia reagiu rapidamente. Até agora, foram recuperados aproximadamente US$10,5 mil em dinheiro e criptomoedas no valor de US$40 mil foram congeladas. O CEO da exchange também declarou que irá responsabilizar legalmente os fraudadores, sem tolerância.

Este caso serve como um alerta para todos: fique atento a mensagens que fingem ser suporte ao cliente, pois nenhuma plataforma legítima solicitará que você transfira fundos por mensagens privadas ou canais de terceiros. Proteja suas senhas de conta e códigos de verificação, e não caia em golpes de palavras doces.