Os fundadores da CoinDCX foram detidos por uma fraude num site falso. Veja como a sua Rede Digital Suraksha de 100 crore planeia combater burlas em cripto.
Os cofundadores da CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, enfrentaram uma crise legal inesperada em março.
Uma equipa da polícia de Mumbra seguiu de avião para Bengaluru a 21 de março e deteve os dois homens. A detenção resultou de uma queixa de fraude de ₹71,6 lakh associada a um website falso, coindcx.pro.
Este site não tinha ligação à sua plataforma real, coindcx.com. Três dias depois, um tribunal de Thane concedeu fiança, concluindo que não havia caso contra os fundadores.
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A detenção que chocou a comunidade cripto da Índia
O FIR nomeou seis pessoas no total. Para além dos dois cofundadores, foram listadas outras quatro: Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev e Shivam Sharma.
O Inspetor-Chefe Anil Shinde confirmou acusações de fraude, violação criminal de confiança e fraude ao abrigo das disposições da Bharatiya Nyaya Sanhita.
O tribunal de Thane, no entanto, concluiu que o próprio queixoso não conhecia os fundadores. Confirmou em tribunal que nunca tinha encontrado nenhum deles.
A fraude ocorreu inteiramente através do site do impostor, sem que qualquer transação tocasse a bolsa real da CoinDCX.
Como o LiviBitcoinNews tinha noticiado anteriormente, a detenção apanhou de surpresa os círculos de startups e cripto da Índia. Dois ex-alunos bem conhecidos do IIT Bombay estavam detidos por uma fraude que não tinham cometido.
O incidente revelou uma perigosa lacuna legal em como os casos de usurpação de marca são tratados.
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Como um site falso desencadeou uma detenção real
Sumit Gupta abordou a situação diretamente no X.
Descreveu a experiência como “profundamente perturbadora” e “desanimadora”. Referiu que os fundadores sabiam desde o início que não tinham qualquer envolvimento. Ainda assim, o processo em si revelou-se alarmante.
Gupta levantou uma preocupação séria no seu post no X. Se um burlão construir um site falso usando o nome ou a marca de um fundador e defraudar alguém, o fundador pode ser detido.
Não o burlão real. Este é o precedente que a detenção parece ter estabelecido.
A CoinDCX já tinha documentado mais de 1.200 websites fraudulentos que se faziam passar pela sua plataforma. Essa informação esteve guardada nos sistemas internos da empresa.
A detenção levou os fundadores a agir publicamente e com urgência.
Quero abordar o que aconteceu com o Neeraj e comigo na semana passada. Claro que também foi bastante chocante para nós e, honestamente, muito desanimador. Mas hoje queremos falar sobre o que aconteceu de facto e, mais importante, o que vamos fazer em relação a isso.
No dia 21 de março, fomos levados… pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 30 de março de 2026
Rede Digital Suraksha de 100 Crore da CoinDCX explicada
Na segunda-feira, a CoinDCX anunciou a Rede Digital Suraksha, um compromisso de ₹100 crore. A iniciativa tem como alvo lacunas de segurança cibernética em todo o espaço de finanças digitais da Índia.
Gupta deixou claro que isto vai além das criptomoedas. Qualquer empresa com uma presença digital enfrenta o mesmo risco.
A rede inclui uma linha de apoio WhatsApp 24/7, gratuita para todos os utilizadores. Qualquer pessoa pode verificar uma ligação, plataforma ou oferta antes de enviar dinheiro.
A CoinDCX também planeia lançar uma Fraud Intelligence API aberta. Isto partilhará dados em tempo real sobre sites fraudulentos com bancos, empresas de fintech e outras bolsas.
Os fundadores também anunciaram programas de formação em cibersegurança para unidades estaduais de crime cibernético. Estes irão abranger investigação forense de blockchain e rastreio de ativos digitais.
Uma campanha a nível nacional chamada “Caution Before Transaction” completará a iniciativa. Gupta apelou a todas as plataformas, reguladores e utilizadores de finanças digitais para se juntarem ao esforço.
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