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Banco Popular da China, filial de Shaoguan, revela as "quatro grandes truques" de golpes envolvendo moedas através de casos exemplares
Notícias do Mars Finance, 15 de abril, o Banco Popular da China, filial de Shaoguan, na província de Guangdong, e o Escritório do Governo Popular de Shaoguan emitiram conjuntamente um aviso revelando armadilhas financeiras ilegais relacionadas a moedas virtuais.
O aviso divulgou através de vários casos reais as “quatro grandes táticas” de golpes envolvendo criptomoedas:
Primeiro, usar a troca de U como trabalho parcial para induzir as pessoas a participarem de lavagem de dinheiro, na essência para disfarçar e ocultar os lucros ilícitos;
Segundo, realizar captação ilegal de recursos sob o pretexto de “proteção de capital e altos juros” de moedas virtuais no exterior;
Terceiro, usando o nome do “Fundo Digital de Turismo RWA” para explorar a ignorância tecnológica e realizar especulação e fraude de captação de recursos;
Quarto, usar moedas virtuais como meio de realizar negociações cambiais disfarçadas, suspeitas de operação ilegal.